证券代码：301548               证券简称：崇德科技          公告编号：2023-003


                          湖南崇德科技股份有限公司
                       第二届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 10 月
18 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第
三季度报告的议案》。
    具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
2023 年第三季度报告》。



    三、备查文件目录

   1、《公司第二届董事会第二次会议决议》；



    特此公告。

                                                  湖南崇德科技股份有限公司

                                                      二〇二三年十月二十日


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