证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-012
中集安瑞环科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023
年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3
楼泰山厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长杨晓虎先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）《中集安瑞环科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 49 人，代表股份 510,266,700 股，
占公司有表决权股份总数的 85.0445%。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 3 人，代表股份 510,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%；通过网络
投票的股东及股东代理人 46 人，代表股份 266,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0445%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 51,266,700 股，占公司有
表决权股份总数的 8.5445%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.5%；通过网络投票的中小股东 46
人，代表股份 266,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0445%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具
体表决结果如下：
议案 1.00《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 510,193,500 股，占出席会议有表决权股份的 99.9857%；
反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0143%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 51,193,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8572％；反对 73,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1428％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议
案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:
2.01 关于选举杨晓虎为公司第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 510,034,123 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,034,123 股
2.02 关于选举季国祥为公司第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 510,032,123 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,032,123 股
2.03 关于选举赖泽侨为公司第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 510,032,123 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,032,123 股
2.04 关于选举丁莉为公司第二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 510,032,723 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,032,723 股
上述议案均获得审议通过。杨晓虎先生、季国祥先生、 赖泽侨先生、丁莉
女士当选公司第二届董事会非独立董事。
议案 3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:
3.01 关于选举李士龙为公司第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 510,034,514 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,034,514 股
3.02 关于选举袁新文为公司第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 510,032,113 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,032,113 股
3.03 关于选举周语菡为公司第二届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数 510,032,113 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,032,113 股
上述议案均获得审议通过。李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士当选公司
第二届董事会独立董事。
议案 4.00《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的
议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:
4.01 关于选举秦钢为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数 510,031,117 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,031,117 股
当选公司第二届监事会非职工代表监事。
4.02 关于选举刘瑛为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数 510,033,515 股
中小股东表决情况：同意股份数 51,033,515 股
上述议案均获得审议通过。秦钢先生、刘瑛女士当选公司第二届监事会非职
工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所冯双律师、高鹏律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日
