证券代码：430047          证券简称：诺思兰德         公告编号：2023-041



                   北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出
    5.会议主持人：全体董事共同推举董事许松山先生主持会议
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司第六届董事会已由公司 2022 年年度股东大会选举产生，依据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举许松山先生为公司第
六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效，至公司第六届
董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任许松山先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘许松
山先生为公司总经理，任期三年，自本决议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满时止。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任聂李亚先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘聂李
亚先生为公司副总经理，任期三年，自本决议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满时止。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任韩成权先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘韩成
权先生为公司副总经理，任期三年，自本决议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满时止。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任高洁女士为公司财务总监、董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘高洁
女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起至公司第六
届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李艳伟女士为公司副总经理(总监级)的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘李艳
伟女士为公司副总经理(总监级)，任期三年，自本决议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任马杉姗女士为公司副总经理(总监级)的议案》
    1.议案内容：
    依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟续聘马杉
姗女士为公司副总经理(总监级)，任期三年，自本决议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告
编号：2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》




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                                                        2023 年 5 月 24 日