证券代码：430047          证券简称：诺思兰德         公告编号：2023-080



                   北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                    第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长许松山先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    公司 2023 年半年度报告及摘要于 2023 年 8 月 18 日进行披露。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网上
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-083）、
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-084）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》
   1.议案内容：
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制
度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自
查，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-085）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
                                       北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 18 日