证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-049
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：隋大鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事长赵庚飞先生因工作原因无法出席本次会议，公司全体董事共同推举
董事隋大鹏先生代为主持本次股东大会。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
57,949,024 股，占公司有表决权股份总数的 29.07%。其中股东赵庚飞先生书面
授权委托隋大鹏先生代为参加本次会议并行使表决权。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
651,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.33%。
综上，出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数为
58,600,737 股，占公司有表决权股份总数的 29.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事赵庚飞、张之阳、唐红新因工作原
因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贾梦因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定和 2022 年度的主要工作情况，公司董事会编制了
《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 58,600,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公司治理
情况做具体报告，并阐述 2023 年度工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2022 年度经营
情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑市场及行业的发展
状况，基于公司 2023 年经营计划和 2022 年实际经营情况，编制了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2022 年度公司利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2022 年
度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 -44,520,441.72 元 ， 加 上 年 初 分 配 利 润
125,380,222.63 元，减去本年度分配的现金 7,666,674.85 元，减去转作股本
普通股股利 46,000,049.00 元，本年度实际可供分配利润为 27,193,057.06
元。
综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常经
营和稳定发展，兼顾公司经营资金周转安排，增强抵御潜在风险的能力，维护
股东的长远利益，公司董事会研究决定 2022 年度利润分配方案为：公司本年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
（公告编号 2023-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-035)。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请融资授信额度的
议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资授信总额不超过 1
亿元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展）。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2023 年向金融机构申请授信额度的公告》 公告编号：2023-
039）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9313%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,560,607 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9315%；
反对股数 130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 40,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0683%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《关于 617,088 93.89% 130 0.02% 40,000 6.09%
2022 年
度公司
利润分
配方案
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王晓松、葛晶晶
（三）结论性意见
北京中银律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》及
《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022
年年度股东大会决议》
（二）《北京中银律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
