证券代码：430090      证券简称：同辉信息       公告编号：2023-060



          同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会

      关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司
证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范
性文件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》 （以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：

    1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件
的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

    2、公司本次向特定对象发行股票方案、募集说明书（草案）均是基于公司
实际经营发展情况编制，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关
法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    3、公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告[2022]15 号）等有关法律、法规及规范性文件的要求编制了前次募集
资金使用情况专项报告，并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了
审核报告。公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，不存在违法违规
使用的情形。

    4、公司编制的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司向特定对象发行
股票方案可行性论证分析报告》《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，根据公司的实际情况，充
分论证了本次发行的必要性与可行性。公司本次发行募集资金使用符合公司未
来整体发展战略，有利于公司实现长期稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

    5、认购人北京力声科力技术有限公司（以下简称“力声科力”）在本次发
行完成后，将成为公司控股股东，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
的规定，力声科力参与本次发行认购构成关联交易。公司与力声科力签订的
《附条件生效的股份认购协议》中约定的交易价格公允，不存在影响公司独立
性、损害股东权益、尤其是中小股东权益的情况。

    6、公司关于本次发行对即期回报摊薄影响的分析、填补措施及相关主体的
承诺均符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规
和规范性文件的规定，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。

    7 、 公 司 编 制的 《 同辉 佳 视 （ 北 京） 信 息技 术 股 份 有 限公 司 未来 三 年
（2023-2025 年度）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2022 修订）》（证监会公告[2022]3 号）等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，有利于公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

    8、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户
专储管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管理和使
用，提高募集资金使用的效率。
   综上所述，我们同意本次向特定对象发行的相关事项。本次发行尚需经公
司股东大会审议通过并经北京证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方
可实施。



                             同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                                                            监事会

                                                   2023 年 8 月 8 日