证券代码：430090           证券简称：同辉信息        公告编号：2023-084



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长赵庚飞先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的
    有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公
司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-087）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任
王一方女士任公司总经理，任期与第五届董事会一致。具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公
告》（公告编号：2023-089）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张之阳、唐红新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届
董事会第四次会议决议》
（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》




                                  同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日