证券代码：430090      证券简称：同辉信息       公告编号：2023-107



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：李刚先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关
于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
50,075,272 股，占公司有表决权股份总数的 25.12%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
605,434 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事赵庚飞、李兴华、麻燕利、张之阳
因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司代财务总监出席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     根据公司经营需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开
展 2023 年度审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 01 日在北京证券交
易所信息披露平台（ww.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编
号：2023-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,075,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王晓松、孙兆杰
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》的
有关规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会决议》；
（二） 北京中银律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 12 月 18 日