证券代码：430425       证券简称：乐创技术      公告编号：2023-065



                  成都乐创自动化技术股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场和网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：赵钧
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会
现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
14,295,800 股，占公司有表决权股份总数的 39.50%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
660,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓婷婷请假；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4、公司高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各
项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事长赵钧就 2022 年度内董事会
的召开情况和决议实施情况做详细报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《成都乐创自动化技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规
及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使
职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、
重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，
保障了公司规范运作。监事佘洁就 2022 年度监事会的召开情况和决议实施情况
做详细报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     公司独立董事向股东作《2022 年度独立董事述职报告》，汇报 2022 年度工
作完成情况。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2022 年度的财
务情况，编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合
公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、
市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年年度报告，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归
属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 58,958,153.41 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
59,158,820.23 元。公司以总股本 36,192,117 股为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金股利
14,476,846.80 元。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公
司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计
工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司
2023 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-046）
与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


      审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明》
1.议案内容：
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了
审计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     为激发公司董事、监事工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的
工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2023 年度公司董事、
监事薪酬方案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度公司董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 14,295,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案             同意                 反对                 弃权
  序号     名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
   六     关于公    87,700     99.89%     100       0.11%       0             0%
          司 2022
          年度权
          益分派
          预案的
           议案

   九     关于预    87,800         100%    0             0%     0             0%
          计 2023
          年日常
          性关联
          交易的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
（二）律师姓名：张小兰、林祥
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    1、《2022 年年度股东大会会议决议》；
    2、《2022 年年度股东大会法律意见》




                                         成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 23 日