证券代码：430425          证券简称：乐创技术         公告编号：2023-081



                   成都乐创自动化技术股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长赵钧
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
    2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张小渊、孔慧勇、王健、黄华平、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式
参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第
三季度报告》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》




                                        成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 23 日