证券代码：430425       证券简称：乐创技术      公告编号：2023-105



                  成都乐创自动化技术股份有限公司

                 2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场及网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵钧
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会
现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
16,326,304 股，占公司有表决权股份总数的 45.11%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
957,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事安志琨因个人原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司总经理因个人原因缺席。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《独立董事工作制度》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《董事会议事规则》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《累积投票制度实施细则》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《承诺管理制度》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




      审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《对外担保管理制度》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-097）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《关联交易管理制度》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《利润分配管理制度》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《募集资金管理制度》。
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-100）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公
司结合有关规定修订《内部审计制度》。
       具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 16,326,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案             同意                 反对               弃权
 序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
  六       关于修   1,876,304       100%    0             0%     0           0%
           订<对
           外担保
           管理制
           度>的
            议案

  七       关于修   1,876,304       100%    0             0%     0           0%
           订<关
           联交易
           管理制
           度>的
            议案
  八       关于修   1,876,304       100%    0             0%     0           0%
           订<利
           润分配
           管理制
           度>的
            议案
  九       关于修   1,876,304   100%       0        0%       0        0%
           订<募
           集资金
           管理制
           度>的
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
（二）律师姓名：林祥、杨婷婷
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
       1、《2023 年第四次临时股东大会会议决议》；
       2、《2023 年第四次临时股东大会法律意见》。




                                          成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 12 月 7 日