[临时公告]丰光精密：第四届董事会第六次会议决议公告2023-08-18
证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-033
青岛丰光精密机械股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023 年 8 月 17 日
2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日青岛丰光精密机械
股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议
的通知。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等有关规定，公司编制了《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年
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度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告》公告编号：2023-036）
和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-037）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，公司拟聘任董事长李军先生兼任公司总经理，任期与第四届董
事会一致。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：
2023-038）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等相关规定，经总经理提名，公司拟聘任刘辉先生为公司副总经理，任期与
第四届董事会一致。
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具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：
2023-038）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事赵春旭、洪晓明对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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