证券代码：430556           证券简称：雅达股份        公告编号：2023-095



                        广东雅达电子股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
               原规定                              修订后
第八十四条 董事、监事候选人名单以     第八十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。          提案的方式提请股东大会表决。
……                                  ……
股东大会就选举董事、监事进行表决      股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定实行累积投票      时，根据本章程的规定实行累积投票
制。股东大会实行累积投票制时应按      制。股东大会实行累积投票制时应按
以下细则操作：                        以下细则操作：
（一）股东大会选举两名或两名以上      （一）选举两名以上独立董事时，应当
董事或监事时，应当实行累积投票制。    采用累积投票制。
……                                  （二）公司单一股东及其一致行动人
                                      拥有权益的股份比例在 30％及以上且
                                      选举两名及以上董事或监事时，应当
                                      采用累积投票制。
                                      ……
第一百〇九条 董事会行使下列职权：     第一百〇九条 董事会行使下列职权：
……                                  ……
（十六）法律、行政法规、部门规章或    （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。                本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、提名委      公司董事会设立审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、战略与投资    员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
委员会四个专门委员会。专门委员会      四个专门委员会。专门委员会对董事
对董事会负责，依照本章程和董事会      会负责，依照本章程和董事会授权履
授权履行职责，提案应当提交董事会          行职责，提案应当提交董事会审议决
审议决定。专门委员会成员全部由董          定。专门委员会成员全部由董事组成，
事组成，其中审计委员会、提名委员          其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
会、薪酬与考核委员会中独立董事占          考核委员会中独立董事占多数并担任
多数并担任召集人，审计委员会的召          召集人，审计委员会成员应当为不在
集人为会计专业人士。董事会负责制          公司担任高级管理人员的董事，审计
定专门委员会工作规程，规范专门委          委员会的召集人为会计专业人士。董
员会的运作。                              事会负责制定专门委员会工作规程，
……                                      规范专门委员会的运作。
                                          ……
第一百二十条 代 表 十 分 之 一 以 上 表   第一百二十条 代 表 十 分 之 一 以 上 表
决权的股东、三分之一以上董事或者          决权的股东、三分之一以上董事、二分
监事会，可以提议召开董事会临时会          之一以上独立董事或者监事会，可以
议。董事长应当自接到提议后十日内，        提议召开董事会临时会议。董事长应
召集和主持董事会会议董事会。              当自接到提议后十日内，召集和主持
                                          董事会会议董事会。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

   二、修订原因
    根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等文件相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进
行修订。



   三、备查文件
《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
《广东雅达电子股份有限公司章程》




                                                    广东雅达电子股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2023 年 10 月 27 日