证券代码：430556           证券简称：雅达股份        公告编号：2023-093



                      广东雅达电子股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以直接送达或电子邮
件发出方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶德华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
公司章程的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告
披露工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   （一）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

   （二）《广东雅达电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》；




                                               广东雅达电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日