公告编号：临2023-029
证券代码：600000                         证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                         转债简称：浦发转债



             上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十
三次会议于2023年6月2日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年5
月25日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，符
合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决
议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于增补董事会专门委员会成员的议案》
    同意朱毅董事任董事会审计委员会委员。
    同意：13票   弃权：0票   反对：0票
    2. 《公司关于<表外业务风险管理办法>的议案》
    同意：13票   弃权：0票   反对：0票
    3. 《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》
    同意：13票   弃权：0票   反对：0票
    特此公告。


                                     上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2023 年 6 月 2 日