证券代码：600004          股票简称：白云机场          公告编号：2023-030




               广州白云国际机场股份有限公司
       第七届董事会第三次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次会议通知于 2023 年 5 月 18 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 24 日以通讯会议方式召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
    （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
七届董事会第三次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
    二、董事会会议审议情况
    （一） 《关于调整独立董事薪酬的议案》
    董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    （二） 《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易
议案》
    关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如

下：6 票同意，0 票反对，决议获得通过。

    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    详见公司《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同的关联交易公
告》（公告编号：2023-031）。
   特此公告。


                            广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                         2023 年 5 月 25 日