证券代码：600006           证券简称：东风汽车        公告编号：2023--057


                      东风汽车股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年12月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会


(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四)现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公
   司 105 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
                         至 2023 年 12 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七)涉及公开征集股东投票权

无


二、会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
        关于公司智能制造和绿色工厂升级项目焊装设
  1                                                              √
        备采购的关联交易议案
        关于公司智能制造和绿色工厂升级项目小 VAN 车
  2                                                              √
        车身模具采购的关联交易议案
        关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议
  3                                                              √
        案

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议
通过，详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的相关公告。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：无
    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：关联股东东风汽车有限公司对议案 1、议案 2、
议案 3 回避表决，关联股东东风汽车集团股份有限公司对议案 2、议案 3 回避表
决。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项


    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码      股票简称            股权登记日
      Ａ股              600006       东风汽车            2023/12/21


(二)公司董事、监事和高级管理人员。


(三)公司聘请的律师。


(四)其他人员



五、会议登记方法


    （一）法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持
授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登
记手续（授权委托书格式见附件 1）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授
权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授
权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现
场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理。登记手续，但在出席会议时应
出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2023 年第二
次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
    （二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 9：00 至 11：30、13：00 至 17：00。
    （三）登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路 58 号公司综合管理部。



六、其他事项


   （一）会议联系方式
    联系人：公司综合管理部
电话：027-84287933、84287896
邮箱：dfac@dfac.com
（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。


特此公告。


                                      东风汽车股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 13 日
附件 1：


                                授权委托书

东风汽车股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号             非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
         关于公司智能制造和绿色工厂升级项目
1
         焊装设备采购的关联交易议案
         关于公司智能制造和绿色工厂升级项目
2
         小 VAN 车车身模具采购的关联交易议案
         关于增加公司 2023 年度日常关联交易预
3
         计的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。