证券代码：600008         证券简称：首创环保         公告编号：2023－031



           北京首创生态环保集团股份有限公司
  第八届董事会 2023 年度第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年度第五次临时会议于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下
决议：
    审议通过《关于退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流
域）等相关事宜的议案》
    1. 同意公司退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）
项目，并签署《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O
（勘察设计、采购、施工+运营）工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市
未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、
施工+运营）项目解除合同后续事宜处置协议》；
    2. 同意联合体之间在友好协商下，签署联合体各方内部相关解除协议；
    3. 同意注销中山水汇生态环境有限公司，待完成项目决算、公司资产清理
及债权债务关系清算等事项后启动注销事宜；
    4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司 2023-032 号公告。


    特此公告。
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北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

                      2023 年 5 月 25 日




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