证券代码：600008         证券简称：首创环保         公告编号：2023－046



           北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年度第十一次临时会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会
会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通
过如下决议：
    一、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》

    因董事会成员发生变动，汤亚楠女士不再担任公司董事及所任专门委员会的

相关职务，于学奎先生担任公司董事。故拟调整公司第八届董事会审计委员会成

员，调整前后的具体成员组成如下：

    调整前：

    主任委员：孟焰；委员：汤亚楠、车丕照；

    调整后：

    主任委员：孟焰；委员：车丕照、张萌。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于投资山东省青岛市胶州市水环境治理（南片区）项目铺

集污水处理厂及配套管网工程 BOT 项目的议案》

    1.同意公司子公司胶州首创博瑞水务有限公司以 BOT 方式投资胶州市水环

境治理（南片区）项目铺集污水处理厂及配套管网工程项目，规模 0.6 万吨/日，

总投资不超过人民币 32,919.18 万元；
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    2.同意公司向首创顶峰环保投资有限公司增加注册资本金为人民币 5,925.60

万元，待首创顶峰环保投资有限公司小股东同比增资后，由首创顶峰环保投资有

限公司向胶州首创博瑞水务有限公司增资人民币 9,876.00 万元，增资后仍持有其

100%股权；

    3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《关于投资山东省青岛市胶州市水环境治理（南片区）项目铺集污水处理厂及

配套管网工程 BOT 项目公告》（公告编号：2023-047）。


    特此公告。


                                 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 21 日




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