证券代码：600008           证券简称：首创环保        公告编号：2023－052



             北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2023 年度第十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年度第十四次临时会议于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决
议：
       一、审议通过《关于投资福建省漳州市古雷开发区农村生活污水收集与处
理工程(二期)工程总承包及运维一体化（二次）项目的议案》
    1. 同意公司与上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)组成联合
体实施福建省漳州市古雷开发区农村生活污水收集与处理工程(二期)工程总承
包及运维一体化（二次）项目，EPC 金额为人民币 54,058 万元，建设期 3 年，
委托运营期 27 年；
    2. 同意公司全资成立首创生态环境(漳州)有限责任公司（暂定名，最终以工
商注册登记为准），注册资金为人民币 100 万元；
    3. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023-053 号公告。


    特此公告。




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北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

                     2023 年 11 月 13 日




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