证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-033
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,805
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 26,559,271,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4942%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 10 人，董事李强、王臣、李雪峰、刘义因工作原
因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曲云玉因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理季文东列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于稀土精矿日常关联交易定价机制及 2023 年度交易预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,187,120,541 80.3313 290,180,880 19.6362 478,400 0.0325
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,325,988,470 99.1216 180,124,167 0.6781 53,158,421 0.2003
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,326,484,030 99.1235 175,132,707 0.6594 57,654,321 0.2171
4、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,331,657,270 99.1429 172,905,287 0.6510 54,708,501 0.2061
5、 议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,334,987,169 99.1555 193,124,888 0.7271 31,159,001 0.1174
6、 议案名称：公司 2022 年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,329,708,230 99.1356 176,892,507 0.6660 52,670,321 0.1984
7、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,326,018,720 99.1217 179,209,117 0.6747 54,043,221 0.2036
8、 议案名称：关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,096,791,725 74.2188 359,824,595 24.3489 21,163,501 1.4323
9、 议案名称：关于制定公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,355,023,060 99.2309 168,085,137 0.6328 36,162,861 0.1363
10、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,230,486,503 83.2658 205,155,737 13.8826 42,137,581 2.8516
11、 议案名称：关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,320,629,150 99.1014 202,898,427 0.7639 35,743,481 0.1347
12、 议案名称：关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 990,416,794 67.0205 438,706,305 29.6868 48,656,722 3.2927
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举刘振刚先生为公司第 25,941,136,349 97.6726 是
七届董事会非独立董事
13.02 选举陈云鹏先生为公司第 26,088,733,996 98.2283 是
七届董事会非独立董事
13.03 选举邢立广先生为公司第 26,006,058,322 97.9170 是
七届董事会非独立董事
13.04 选举李强先生为公司第七 26,059,493,934 98.1182 是
届董事会非独立董事
13.05 选举王臣先生为公司第七 26,077,801,066 98.1871 是
届董事会非独立董事
13.06 选举李雪峰先生为公司第 26,072,022,777 98.1654 是
七届董事会非独立董事
13.07 选举齐宏涛先生为公司第 26,076,377,173 98.1818 是
七届董事会非独立董事
13.08 选举白宝生先生为公司第 26,076,666,771 98.1829 是
七届董事会非独立董事
13.09 选举刘义先生为公司第七 26,072,682,765 98.1679 是
届董事会非独立董事
14、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举程名望先生为公司 26,072,856,763 98.1685 是
第七届董事会独立董事
14.02 选举孙浩先生为公司第 26,110,160,708 98.3090 是
七届董事会独立董事
14.03 选举魏喆妍女士为公司 26,083,986,432 98.2104 是
第七届董事会独立董事
14.04 选举肖军先生为公司第 26,088,189,900 98.2263 是
七届董事会独立董事
14.05 选举文守逊先生为公司 26,089,410,359 98.2308 是
第七届董事会独立董事
15、 关于公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举胡永承先生为公司第 26,052,865,689 98.0933 是
七届监事会非职工监事
15.02 选举周远平先生为公司第 26,093,245,556 98.2453 是
七届监事会非职工监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于稀土精矿日常 1,186,6 80.3256 290,1 19.6420 478,4 0.0324
关联交易定价机制 88,841 80,88 00
及 2023 年度交易预 0
计的议案
2 公司 2022 年度董事 1,244,0 84.2093 180,1 12.1923 53,15 3.5984
会工作报告 65,533 24,16 8,421
7
3 公司 2022 年度监事 1,244,5 84.2429 175,1 11.8545 57,65 3.9026
会工作报告 61,093 32,70 4,321
7
4 独立董事述职报告 1,249,7 84.5930 172,9 11.7037 54,70 3.7033
34,333 05,28 8,501
7
5 关于 2022 年度拟不 1,253,0 84.8184 193,1 13.0724 31,15 2.1092
进行利润分配的议 64,232 24,88 9,001
案 8
6 公司 2022 年度报告 1,247,7 84.4611 176,8 11.9736 52,67 3.5653
（全文及摘要） 85,293 92,50 0,321
7
7 公司 2022 年度财务 1,244,0 84.2114 179,2 12.1304 54,04 3.6582
决算报告 95,783 09,11 3,221
7
8 关于 2022 年度关联 1,096,3 74.2113 359,8 24.3561 21,16 1.4326
交易执行情况及 60,025 24,59 3,501
2023 年度日常关联 5
交易预测的议案
9 关于制定公司未来 1,273,1 86.1746 168,0 11.3774 36,16 2.4480
三 年 （ 2023—2025 00,123 85,13 2,861
年）股东分红回报规 7
划的议案
10 关于 2022 年度日常 1,230,0 83.2609 205,1 13.8867 42,13 2.8524
关联交易金额超出 54,803 55,73 7,581
预计的议案 7
11 关于拟定第七届董 1,238,7 83.8466 202,8 13.7339 35,74 2.4195
事会独立董事津贴 06,213 98,42 3,481
方案的议案 7
12 关于与包钢集团财 989,985 67.0109 438,7 29.6955 48,65 3.2936
务有限责任公司签 ,094 06,30 6,722
署金融服务协议的 5
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均审议通过。
2、议案 1，8，10，12 为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司、
公司董事长刘振刚、公司董事邢立广，合计持有表决权股份数量为
25,081,491,237 股，表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法
律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
