股票代码：600010         股票简称：包钢股份        编号：（临）2023-047

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日

收到独立董事程名望先生的书面辞职报告。程名望先生因在公司担任

独立董事已满六年，根据上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，

申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名、薪酬与

考核委员会委员职务。辞职后，程名望先生不在公司担任任何职务。

     鉴于程名望先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成

员的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司

章程》等相关规定，程名望先生的辞职报告将在公司股东大会选举出

新任独立董事后生效。在此之前，程名望先生仍将按照法律法规和《公

司章程》的规定，继续履行独立董事和董事会提名、薪酬与考核委员

会委员的职责。

     公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及
时履行信息披露义务。

    程名望先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和

规范运作做出了重要贡献，公司董事会对程名望先生在任职期间的辛

勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                           内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                   2023 年 8 月 14 日