股票代码：600010           股票简称：包钢股份       编号：（临）2023-048

债券代码：155638           债券简称：19包钢联

债券代码：155712           债券简称：19钢联03

债券代码：163705           债券简称：20钢联03

债券代码：175793           债券简称：GC钢联01




                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第四次会议通知和议案等书面材料于2023年8月21日以专人及发送
电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月24日以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。
     会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     二、董事公会议审议情况
     （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
     公司 2023 年半年度报告内容详见 8 月 25 日在上海证券交易所

网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023
年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年半
年度报告摘要）》。

     独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
     议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    （二）审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评
估报告》

    关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见 8
月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对
包钢集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    关联董事回避了此项议案的表决。
    议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事刘振
刚、邢立广、李强、王臣、李雪峰回避表决。
    （三）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    具体内容详见 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    独立董事对此已做事前认可并发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过《关于制定<包钢股份合规管理办法>的议案》
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）审议通过《关于制定<包钢股份合规管理三年行动实施方

案（2023—2025 年）>和<包钢股份 2023 年合规管理工作计划>的议
案》
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。
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内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
         2023年8月24日




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