包钢股份：包钢股份2023年第三次临时股东大会材料2023-11-11
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
材 料
2023 年 11 月
目 录
1、关于调整公司董事的议案 ............................ 1
2、关于调整公司监事的议案 ............................ 4
1、关于调整公司董事的议案
由于工作调整原因，刘振刚先生、陈云鹏先生、王臣先生、
齐宏涛先生、白宝生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会
委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委
员职务。
鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根
据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、
邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定
继续履行相关职责。
控股股东包钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生
为第七届董事会非独立董事候选人（以下简称“董事候选人”），
任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经
公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，张昭先生、王伟平先
生、郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。
上述人员卸任相关职务后将在包钢集团任职，不在公司担任
任何职务。刘振刚先生、陈云鹏先生、邢立广先生、王臣先生、
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齐宏涛先生、白宝生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公
司的发展作出了重大贡献。公司董事会对他们在任职期间的辛勤
付出和作出的贡献表示衷心感谢！
董事候选人简历附后。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023 年 11 月
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附件
董事候选人简历
张 昭，男，汉族，1975 年 8 月出生。工程硕士，正高级
工程师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副
部长；包钢股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管
公司党委委员、总工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院
长）；包钢股份钢管公司总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、
副厂长（主持行政工作）；包钢股份炼钢厂党委委员、厂长。
现任包钢（集团）公司党委常委、副总经理、包钢股份党委书
记。
王伟平，男，汉族，1967 年 2 月出生。大学硕士，高级政
工师。曾任包钢组织部(人事部)干部管理处处长；包钢组织部
(人事部) 副部长兼干部管理处处长；包钢供电厂党委书记；包
钢纪委（监察部、审计部）派驻纪检监察三组组长、一组组长；
包钢(监察部、审计部、巡察办）纪委常委、党委巡察组组长(正
处职)；包钢（集团）公司纪委常委，包钢股份纪委书记、党委
委员。现任包钢股份党委副书记、工会主席,首席合规官。
郭文亮，男，汉族，1982 年 11 月出生。工学博士，高级工
程师。曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、
董事会秘书处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综
合办公室副主任兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展
部部长兼机关党委委员；和发公司董事、董事长、党委委员、书
记。现任包钢股份证券融资部部长。
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2、关于调整公司监事的议案
由于工作调整原因，胡永承先生不再担任公司监事职务。
控股股东包钢集团提名胡明哲女士为第七届监事会监事候
选人（以下简称“监事候选人”），任期自股东大会审议通过之
日起至第七届监事会届满之日止。公司未发现胡明哲女士存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，上述人员任职资格合法。监事候选人简历附后。
胡永承先生卸任公司监事职务后将在包钢集团任职，不在公
司担任任何职务。
胡永承先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展
作出了重大贡献。公司监事会对胡永承先生在任职期间的辛勤付
出和作出的贡献表示衷心感谢！
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2023 年 11 月
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附件
监事候选人简历
胡明哲，女，汉族，1971 年 6 月出生。法学学士，高级经
济师。曾任包钢办公厅律师事务处副处长、包钢办公厅法律顾问
处（律师事务部）处长（部长）、包钢法律事务部（律师事务部）
副部长、包钢法律事务部（律师事务部）部长、包钢（集团）公
司总法律顾问。现任包钢（集团）公司总法律顾问兼首席合规官。
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