证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-053
安徽皖通高速公路股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2023 年第一次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
其中： A 股股东人数 128
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,294,964,055
1
其中： A 股股东持有股份总数 983,967,215
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 310,996,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.07
其中： A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.32
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
18.75
2023 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 983,967,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权 84.42
股份数量的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,448,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权 62.36
股份数量的比例（%）
注：
本公司股份总数为 1,658,610,000 股，包括 A 股 1,165,600,000 股和 H 股
493,010,000 股。安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）持有
本公司 A 股 524,644,220 股，在 2023 年第一次临时股东大会议案 2-15、17-23，
2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-5 中回避表决，招商局公路网络科技控
股股份有限公司（以下简称“招商公路”）持有本公司 A 股 404,191,501 股和 H 股
92,396,000 股，在 2023 年第一次临时股东大会议案 21、22 中回避表决。因此：
2023 年第一次临时股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1、16、24 为
2
1,658,610,000 股；议案 2-15、17-20、23 为 1,133,965,780 股；议案 21、22 为
637,378,279 股。
2023 年第一次 A 股类别股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1-5 为
640,955,780 股；议案 6 为 1,165,600,000 股。
2023 年第一次 H 股类别股东大会可实际参与表决的股份总数：议案 1-6 为
493,010,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，其中部分外地董事、监事以视频方
式参会。公司在任董事 7 人，现场出席 4 人，其中，董事项小龙、陈季平、
杜渐和独立董事章剑平出席了现场会议，董事杨旭东、独立董事刘浩和方芳
以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中，监事程希杰和李淮茹出席了现场
会议，监事姜越以视频通讯方式参会；
3、董事会秘书吴长明出席了现场会议，其他高级管理人员汪小文、凌浪和黄宇
列席了现场会议；另外，见证律师、香港中央证券登记有限公司代表列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年第一次临时股东大会
3
1、 议案名称：关于调整公司未来现金分红特别安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 980,792,114 99.6773 3,175,101 0.3227 0 0.0000
H股 207,657,194 66.7714 102,299,646 32.8941 1,040,000 0.3345
普通股
合计： 1,188,449,308 91.7746 105,474,747 8.1449 1,040,000 0.0805
2、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 69.3721 90,635,646 30.2804 1,040,000 0.3475
普通股
合计： 662,111,188 87.2756 95,181,247 12.5462 1,351,400 0.1782
4
3.00 议案名称：关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易方案》的议案
3.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,975,994 99.0536 4,035,601 0.8785 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.7787 102,259,646 32.8867 1,040,000 0.3346
普通股
合计： 662,621,188 86.0247 106,295,247 13.7997 1,351,400 0.1756
3.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,975,994 99.0536 4,035,601 0.8785 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.7959 102,239,646 32.8887 980,000 0.3154
普通股
合计： 662,621,188 86.0337 106,275,247 13.7986 1,291,400 0.1677
5
3.03 议案名称：交易对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,975,994 99.0536 4,035,601 0.8785 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8230 102,113,646 32.8615 980,000 0.3155
普通股
合计： 662,621,188 86.0477 106,149,247 13.7845 1,291,400 0.1678
3.04 议案名称：交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8462 102,005,646 32.8382 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,111,188 85.9936 106,551,247 13.8386 1,291,400 0.1678
6
3.05 议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8368 102,049,646 32.8477 980,000 0.3155
普通股
合计： 662,111,188 85.9887 106,595,247 13.8435 1,291,400 0.1678
3.06 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,432,994 98.9353 4,578,601 0.9968 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8462 102,005,646 32.8382 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,078,188 85.9893 106,584,247 13.8429 1,291,400 0.1678
3.07 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
7
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,432,994 98.9353 4,578,601 0.9968 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8462 102,005,646 32.8382 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,078,188 85.9893 106,584,247 13.8429 1,291,400 0.1678
3.08 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,432,994 98.9353 4,578,601 0.9968 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8488 101,993,646 32.8356 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,078,188 85.9906 106,572,247 13.8415 1,291,400 0.1679
3.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
8
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8419 102,025,646 32.8425 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,111,188 85.9913 106,571,247 13.8408 1,291,400 0.1679
3.10 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8419 102,025,646 32.8425 980,000 0.3156
普通股合
计： 662,111,188 85.9913 106,571,247 13.8408 1,291,400 0.1679
3.11 议案名称：现金对价支付
审议结果：通过
表决情况：
9
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8445 102,013,646 32.8399 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,111,188 85.9927 106,559,247 13.8395 1,291,400 0.1678
3.12 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8419 102,025,646 32.8425 980,000 0.3156
普通股合
计： 662,111,188 85.9913 106,571,247 13.8408 1,291,400 0.1679
3.13 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
10
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8488 101,993,646 32.8356 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,111,188 85.9949 106,539,247 13.8373 1,291,400 0.1678
3.14 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
H股 207,645,194 66.8639 101,923,646 32.8204 980,000 0.3157
普通股合
计： 662,111,188 86.0027 106,469,247 13.8294 1,291,400 0.1679
4、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
11
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8114 102,107,646 32.8539 1,040,000 0.3347
普通股
合计： 662,056,988 85.9684 106,653,247 13.8489 1,405,600 0.1827
5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易不构成重大资产重组及重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8234 102,051,646 32.8418 1,040,000 0.3348
普通股
合计： 662,056,988 85.9747 106,597,247 13.8427 1,405,600 0.1826
6、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8226 102,055,646 32.8426 1,040,000 0.3348
普通股
合计： 662,056,988 85.9743 106,601,247 13.8431 1,405,600 0.1826
7、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8346 101,999,646 32.8305 1,040,000 0.3349
普通股
合计： 662,056,988 85.9805 106,545,247 13.8369 1,405,600 0.1826
8、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案
审议结果：通过
13
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8372 101,987,646 32.8279 1,040,000 0.3349
普通股
合计： 662,056,988 85.9818 106,533,247 13.8355 1,405,600 0.1827
9、议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案） （修订稿） 》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8475 101,999,646 32.8369 980,000 0.3156
普通股
合计： 662,056,988 85.9872 106,545,247 13.8379 1,345,600 0.1749
10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
14
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.7994 102,163,646 32.8660 1,040,000 0.3346
普通股
合计： 662,056,988 85.9622 106,709,247 13.8552 1,405,600 0.1826
11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.7985 102,167,646 32.8668 1,040,000 0.3347
普通股
合计： 662,056,988 85.9617 106,713,247 13.8556 1,405,600 0.1827
12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案
15
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.7942 102,187,646 32.8712 1,040,000 0.3346
普通股
合计： 662,056,988 85.9595 106,733,247 13.8579 1,405,600 0.1826
13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8101 102,113,646 32.8552 1,040,000 0.3347
普通股
合计： 662,056,988 85.9678 106,659,247 13.8496 1,405,600 0.1826
14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
16
有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8247 102,105,646 32.8598 980,000 0.3155
普通股
合计： 662,056,988 85.9754 106,651,247 13.8498 1,345,600 0.1748
15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8084 102,121,646 32.8569 1,040,000 0.3347
普通股
合计： 662,056,988 85.9669 106,667,247 13.8505 1,405,600 0.1826
17
16、议案名称：关于本次交易公布前 20 个交易日公司股价波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 979,056,014 99.5008 4,545,601 0.4619 365,600 0.0373
H股 207,645,194 66.8299 102,081,646 32.8546 980,000 0.3155
普通股
合计： 1,186,701,208 91.6602 106,627,247 8.2358 1,345,600 0.1040
17、议案名称：关于批准本次交易的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8256 102,101,646 32.8589 980,000 0.3155
普通股
合计： 662,056,988 85.9758 106,647,247 13.8493 1,345,600 0.1749
18
18、议案名称：关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,921,794 99.0418 4,035,601 0.8785 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8256 102,101,646 32.8589 980,000 0.3155
普通股
合计： 662,566,988 86.0420 106,137,247 13.7831 1,345,600 0.1749
19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8256 102,101,646 32.8589 980,000 0.3155
普通股
合计： 662,056,988 85.9758 106,647,247 13.8493 1,345,600 0.1749
19
20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8282 102,089,646 32.8563 980,000 0.3155
普通股
合计： 662,056,988 85.9772 106,635,247 13.8480 1,345,600 0.1748
21、议案名称：关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大
会批准本次重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
H股 115,249,194 52.7913 102,081,646 46.7597 980,000 0.4490
普通股
合计： 165,469,487 60.5134 106,627,247 38.9944 1,345,600 0.4922
20
22、议案名称：关于根据《公司收购、合并及股份购回守则》之规定提请股东大
会批准清洗豁免的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
H股 115,249,194 52.7864 102,101,646 46.7646 980,000 0.4490
普通股
合计： 165,469,487 60.5090 106,647,247 38.9988 1,345,600 0.4922
23、议案名称：关于提请股东大会同意安徽交控集团免于就本次重组发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
H股 207,645,194 66.8239 102,109,646 32.8607 980,000 0.3154
普通股
合计： 662,056,988 85.9749 106,655,247 13.8502 1,345,600 0.1749
21
24.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议
案
24.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
H股 207,188,244 66.6785 102,558,596 33.0060 980,000 0.3155
普通股
合计： 1,186,196,158 91.6198 107,152,297 8.2762 1,345,600 0.1040
24.02 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 978,974,914 99.4926 4,626,701 0.4702 365,600 0.0372
H股 207,188,244 66.6880 102,514,596 32.9965 980,000 0.3155
普通股 1,186,163,158 91.6203 107,141,297 8.2756 1,345,600 0.1041
22
合计：
24.03 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 978,974,914 99.4926 4,626,701 0.4702 365,600 0.0372
H股 207,188,244 66.6923 102,494,596 32.9922 980,000 0.3155
普通股
合计： 1,186,163,158 91.6217 107,121,297 8.2742 1,345,600 0.1041
24.04 议案名称：发行数量及募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 978,974,914 99.4926 4,626,701 0.4702 365,600 0.0372
H股 207,188,244 66.6966 102,474,596 32.9879 980,000 0.3155
普通
股合 1,186,163,158 91.6232 107,101,297 8.2728 1,345,600 0.1040
23
计：
24.05 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
H股 207,188,244 66.6991 87,180,596 28.0656 16,262,000 5.2353
普通
股合
计： 1,186,196,158 91.6265 91,774,297 7.0890 16,627,600 1.2845
24.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
H股 207,188,244 66.6923 102,494,596 32.9922 980,000 0.3155
普通 1,186,196,158 91.6243 107,088,297 8.2717 1,345,600 0.1040
24
股合
计：
24.07 议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 979,021,214 99.4973 4,580,401 0.4655 365,600 0.0372
H股 209,130,007 67.3199 100,540,833 32.3645 980,000 0.3156
普通
股合
计： 1,188,151,221 91.7761 105,121,234 8.1198 1,345,600 0.1041
24.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
H股 207,188,244 66.6966 102,474,596 32.9879 980,000 0.3155
25
普通
股合
计： 1,186,196,158 91.6257 107,068,297 8.2703 1,345,600 0.1040
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易方案》的议案
1.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,975,994 99.0536 4,035,601 0.8785 311,400 0.0679
1.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 454,975,994 99.0536 4,035,601 0.8785 311,400 0.0679
26
1.03 议案名称：交易对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,975,994 99.0536 4,035,601 0.8785 311,400 0.0679
1.04 议案名称：交易对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
1.05 议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
27
1.06 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,432,994 98.9353 4,578,601 0.9968 311,400 0.0679
1.07 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,432,994 98.9353 4,578,601 0.9968 311,400 0.0679
1.08 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
28
A股 454,432,994 98.9353 4,578,601 0.9968 311,400 0.0679
1.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
1.10 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
1.11 议案名称：现金对价支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
29
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
1.12 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
1.13 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
1.14 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
30
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,465,994 98.9425 4,545,601 0.9896 311,400 0.0679
2、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
3、 议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
4、 议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案
31
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 454,411,794 98.9307 4,545,601 0.9896 365,600 0.0797
6.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议案
6.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
32
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
6.02 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 978,974,914 99.4926 4,626,701 0.4702 365,600 0.0372
6.03 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 978,974,914 99.4926 4,626,701 0.4702 365,600 0.0372
6.04 议案名称：发行数量及募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
33
（%） （%） （%）
A股 978,974,914 99.4926 4,626,701 0.4702 365,600 0.0372
6.05 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
6.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
6.07 议案名称：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
34
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 979,007,914 99.4973 4,580,401 0.4655 365,600 0.0372
6.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 979,007,914 99.4959 4,593,701 0.4668 365,600 0.0373
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易方案》的议案
1.01 议案名称：交易对方
审议结果：不通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 199,529,269 64.8984 106,879,171 34.7632 1,040,000 0.3384
35
1.02 议案名称：标的资产
审议结果：不通过
表决情况：
股 东 类 同意 反对 弃权
型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 199,517,269 64.8983 106,873,171 34.7633 1,040,000 0.3384
1.03 议案名称：交易对价及定价依据
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
H股 199,517,269 64.9198 106,771,171 34.7417 1,040,000 0.3385
1.04 议案名称：交易对价支付方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,517,269 64.9245 106,809,171 34.7565 980,000 0.3190
36
1.05 议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,517,269 64.9304 106,781,171 34.7506 980,000 0.3190
1.06 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,517,269 64.9355 106,757,171 34.7455 980,000 0.3190
1.07 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
37
H股 199,437,269 64.9479 106,655,171 34.7329 980,000 0.3192
1.08 议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,437,269 64.9581 106,607,171 34.7226 980,000 0.3193
1.09 议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,437,269 64.9581 91,325,171 29.7452 16,262,000 5.2967
1.10 议案名称：锁定期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
38
（%） （%） （%）
H股 199,437,269 65.0309 106,263,171 34.6494 980,000 0.3197
1.11 议案名称：现金对价支付
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,437,269 65.0174 106,327,171 34.6631 980,000 0.3195
1.12 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,437,269 65.0212 106,309,171 34.6592 980,000 0.3196
1.13 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
39
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,437,269 64.9581 106,607,171 34.7226 980,000 0.3193
1.14 议案名称：决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,437,269 64.9581 106,607,171 34.7226 980,000 0.3193
2、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,517,269 64.9110 106,813,171 34.7506 1,040,000 0.3384
3、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：不通过
40
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,517,269 64.9372 106,749,171 34.7438 980,000 0.3190
4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,517,269 64.9194 106,833,171 34.7616 980,000 0.3190
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,517,269 64.9355 106,757,171 34.7455 980,000 0.3190
6.00 关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案》的议案
41
6.01 议案名称：发行股份的种类和每股面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,060,319 64.7627 107,328,121 34.9183 980,000 0.3190
6.02 议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,060,319 64.7884 107,206,121 34.8925 980,000 0.3191
6.03 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
42
H股 199,060,319 64.8201 107,056,121 34.8607 980,000 0.3192
6.04 议案名称：发行数量及募集配套资金总额
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,060,319 64.8201 107,056,121 34.8607 980,000 0.3192
6.05 议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,060,319 64.8281 107,018,121 34.8526 980,000 0.3193
6.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
43
（%） （%） （%）
H股 199,060,319 64.8399 106,962,121 34.8408 980,000 0.3193
6.07 议案名称：募集配套资金用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 201,002,082 65.4498 105,126,358 34.2310 980,000 0.3192
6.08 议案名称：决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
H股 199,060,319 64.8133 107,088,121 34.8675 980,000 0.3192
（二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于调整公司未来现 51,956,393 94.2408 3,175,101 5.7592 0 0.0000
金分红特别安排的议
44
案
2 关于公司符合发行股 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨
关联交易条件的议案
3.01 交易对方 50,784,493 92.1152 4,035,601 7.3199 311,400 0.5649
3.02 标的资产 50,784,493 92.1152 4,035,601 7.3199 311,400 0.5649
3.03 交易对价及定价依据 50,784,493 92.1152 4,035,601 7.3199 311,400 0.5649
3.04 交易对价支付方式 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
3.05 发行股份的种类和每 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
股面值
3.06 发行对象及发行方式 50,241,493 91.1302 4,578,601 8.3048 311,400 0.5650
3.07 发行股份的定价基准 50,241,493 91.1302 4,578,601 8.3048 311,400 0.5650
日及发行价格
3.08 发行数量 50,241,493 91.1302 4,578,601 8.3048 311,400 0.5650
3.09 上市地点 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
3.10 锁定期安排 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
3.11 现金对价支付 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
3.12 过渡期损益安排 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
3.13 滚存未分配利润安排 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
3.14 决议有效期 50,274,493 91.1901 4,545,601 8.2450 311,400 0.5649
4 关于本次发行股份及 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
支付现金购买资产并
募集配套资金构成关
联交易的议案
5 关于本次发行股份及 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联
交易不构成重大资产
重组及重组上市的议
案
6 关于公司与交易对方 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
签署附条件生效的
《发行股份及支付现
金购买资产协议》的
议案
7 关于公司与交易对方 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
签署附条件生效的
《发行股份及支付现
金购买资产协议之补
充协议》的议案
8 关于公司与交易对方 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
签署附条件生效的
《发行股份及支付现
45
金购买资产协议之业
绩承诺及减值补偿协
议》的议案
9 关于《发行股份及支 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要的议
案
10 关于本次交易符合 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
《上市公司监管指引
第 9 号—上市公司筹
划和实施重大资产重
组的监管要求》第四
条规定的议案
11 关于本次交易符合 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
《上市公司重大资产
重组管理办法》第十
一条规定的议案
12 关于本次交易符合 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
《上市公司重大资产
重组管理办法》第四
十三条规定的议案
13 关于本次交易相关主 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
体不存在依据《7 号指
引》*第十二条规定的
不得参与任何上市公
司重大资产重组情形
的议案
14 关于本次交易履行法 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
定程序的完备性、合
规性及提交法律文件
的有效性的说明的议
案
15 关于评估机构的独立 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
性、评估假设前提的
合理性、评估方法与
评估目的的相关性以
及评估定价的公允性
的议案
16 关于本次交易公布前 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
20 个交易日公司股价
波动情况的议案
17 关于批准本次交易的 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
46
审计报告、备考审阅
报告和资产评估报告
的议案
18 关于批准本次交易的 50,730,293 92.0169 4,035,601 7.3199 365,600 0.6632
加期审计报告、备考
审阅报告的议案
19 关于提请股东大会授 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
权董事会及其授权人
士办理本次发行股份
及支付现金购买资产
并募集配套资金相关
事宜的议案
20 关于本次交易摊薄即 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
期回报及采取填补措
施的议案
21 关于根据《公司收购、 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
合并及股份购回守
则》之规定提请股东
大会批准本次重组的
议案
22 关于根据《公司收购、 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
合并及股份购回守
则》之规定提请股东
大会批准清洗豁免的
议案
23 关于提请股东大会同 50,220,293 91.0918 4,545,601 8.2450 365,600 0.6632
意安徽交控集团免于
就本次重组发出要约
的议案
24.01 发行股份的种类和每 50,172,193 91.0045 4,593,701 8.3322 365,600 0.6633
股面值
24.02 发行对象及发行方式 50,139,193 90.9447 4,626,701 8.3921 365,600 0.6632
24.03 发行股份的定价基准 50,139,193 90.9447 4,626,701 8.3921 365,600 0.6632
日及发行价格
24.04 发行数量及募集配套 50,139,193 90.9447 4,626,701 8.3921 365,600 0.6632
资金总额
24.05 上市地点 50,172,193 91.0045 4,593,701 8.3322 365,600 0.6633
24.06 锁定期安排 50,172,193 91.0045 4,593,701 8.3322 365,600 0.6633
24.07 募集配套资金用途 50,185,493 91.0287 4,580,401 8.3081 365,600 0.6632
24.08 决议有效期 50,172,193 91.0045 4,593,701 8.3322 365,600 0.6633
（三）关于议案表决的有关情况说明
47
1、2023 年第一次临时股东大会：关联股东安徽交控集团已对关联交易议案 2-15、
17-23 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524,644,220 股，关联股东招商公
路已对关联交易议案 21、22 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 404,191,501
股及 H 股 92,396,000 股。除议案 22 未获通过外，议案 1-20（包括子议案）、
23、24 均已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3
以上票数赞成，获正式通过为特别决议案；议案 21 获得出席会议股东或股东代
表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上票数赞成，获正式通过为普通决议案。
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会：关联股东安徽交控集团已对关联交易议案
1-5 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股 524,644,220 股。是次股东大会全部
议案均已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上
票数赞成，获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会：全部议案未获通过。本次会议无增加或变
更议案之情况。
4、香港中央证券登记有限公司为本次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第
一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会监票人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：王飞、夏发柱
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议
的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《公司章程》之有关规定，本次会议所形成的决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日
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关于安徽皖通高速公路股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第
一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的法律意见书
报备文件
安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一
次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
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