A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行            编号：2023—33


                 华夏银行股份有限公司
           第八届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华夏银行股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 24 日在
北京以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及书面材料方式
发出。会议应到董事 17 人，实到董事 17 人，有效表决票 17 票。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华
夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。部分监事、高级管理人
员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
    一、审议并通过《关于〈华夏银行2023年半年度报告〉的议案》。具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过《关于〈华夏银行2023年半年度资本充足率报告〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度恢复计划报告〉的议案》。
    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年度处置计划报告（修订版）〉的
议案》。
    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、分项审议并通过《关于关联财务公司2023年半年度风险持续评估的报
告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （一）关于首钢集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估的报告
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。邹立宾董事回避审议和表决。
    （二）关于中国电力财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估的报告

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表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《关于变更转让村镇银行股权方案的议案》。
表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                          华夏银行股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 26 日




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