证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2023－029


                            日照港股份有限公司
               第七届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2023 年 6 月 24 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方
式发出召开第七届监事会第二十三次会议的通知。2023 年 6 月 29 日，公司以通讯方
式召开会议，应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    2、审议通过《关于向全资子公司划转股权的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    3、审议通过《关于全资子公司向公司划转股权和资产的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    4、审议通过《关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    5、审议通过《关于与关联财务公司重新签署<金融服务协议>暨调整 2023 年日
常关联交易额度的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    7、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》


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    表决结果：   7     票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    经单独或合并持股 3％以上股份的股东和公司监事会提名，同意提名姚如秀、陈
磊、李强、石文田为公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日
起三年。
    公司对第七届监事会成员在任职期间，为公司规范运作、生产经营、财务监督
以及公司发展壮大所做出的重要贡献表示衷心感谢！
    本议案需提交股东大会审议。
    经 2023 年 6 月 29 日公司职工代表大会民主选举，选举袁青、锁旭升、吕佐武
为第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会任期届满为止。
    8、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：   7     票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    公司拟定于 2023 年 7 月 20 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年第
一次临时股东大会，监事会同意将上述第 5、7 项议案提交股东大会审议，具体安排
详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2023-034 号）。
    特此公告。




                                                      日照港股份有限公司监事会
                                                              2023年7月1日




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附件

              第八届监事会监事候选及职工代表监事人简历
       监事候选人及职工代表监事：
       袁青，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历。曾任日照市人民政
府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；山东港口日照港集团有限公司党委
委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、职工监事。
       锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政
工师。曾任日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长，机关党委副书
记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；日照港集团党
委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）。现任本公司
党委委员、监事会主席。
       姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、注册
税务师、高级会计师。曾任山东高速集团有限公司计划财务部业务经理；山东渤海
湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长；山东省港
口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理。现任山东港口日照港集团有限公司
财务总监，本公司监事。
       吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任
日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装
卸有限公司副经理、党总支委员；日照港股份公司有限公司企业发展部副部长。现
任本公司法务审计部副部长、职工监事。
       陈磊，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，会
计师，曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表兼会计核算管理主管；
日照港集团资产财务部副部长(挂任)、副部长。现任山东港口日照港集团有限公司
财务管理部副部长。
       李强，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，大学学历，助理工程师，曾任河
钢邯钢物流公司副经理；河钢邯钢运输部部长。现任河钢集团邯钢公司新区物流中
心主任。
       石文田，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，大学学历，会计师，曾任济
源钢铁（集团）有限公司财务处处长助理、资金科科长。现任河南济源钢铁（集团）


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有限责任公司财务处副处长兼投资办主任。
   说明：上述所有监事候选人和职工代表监事未持有本公司股份，均未曾受到过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。




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