证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2023－041


                            日照港股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2023年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第八届监事会第二次会议的通知。8月18日，会议以现场和通讯相结合的方
式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，        0   票弃权。
    特此公告。


                                                            日照港股份有限公司监事会
                                                                    2023年8月19日




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