证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-025
浙江浙能电力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,648,705,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.416195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事曹路、章勤、吕洪炳因工作原因未出席，
公司部分董事通过视频方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈立新因工作原因未出席；
3、董事会秘书魏峥出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,647,736,292 99.990901 932,000 0.008752 37,000 0.000347
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,647,736,292 99.990901 932,000 0.008752 37,000 0.000347
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,647,736,292 99.990901 932,000 0.008752 37,000 0.000347
4、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,623,097,977 99.759527 25,031,215 0.235063 576,100 0.005410
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,648,318,592 99.996369 386,700 0.003631 0 0.000000
6、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,648,318,592 99.996369 257,700 0.002420 129,000 0.001211
7、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内控
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,648,270,592 99.995918 257,700 0.002420 177,000 0.001662
8、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,647,736,292 99.990901 932,000 0.008752 37,000 0.000347
9、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 840,967,791 99.954038 349,700 0.041564 37,000 0.004398
10、 议案名称：关于浙能电力子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,648,318,592 99.996369 349,700 0.003284 37,000 0.000347
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,648,318,592 99.996369 349,700 0.003284 37,000 0.000347
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2022 年度利润 1,341,46 99.97118 386,7 0.0288 0 0.0000
分配预案 7,791 2 00 18 00
6 关于续聘大华 1,341,46 99.97118 257,7 0.0192 129,0 0.0096
会计师事务所 7,791 1 00 05 00 14
（特殊普通合
伙）为 2023 年
度财务审计机
构的议案
7 关于聘请大华 1,341,41 99.96760 257,7 0.0192 177,0 0.0131
会计师事务所 9,791 4 00 05 00 91
（特殊普通合
伙）为 2023 年
度内控审计机
构的议案
9 关于日常关联 840,967, 99.95403 349,7 0.0415 37,00 0.0043
交易的议案 791 8 00 64 0 98
10 关于浙能电力 1,341,46 99.97118 349,7 0.0260 37,00 0.0027
子公司 2023 年 7,791 2 00 61 0 57
度开展外汇套
期保值业务的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规
定，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：李振江、陶凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江浙能电力股份有限公司
2023 年 6 月 15 日