证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2023-027
中远海运能源运输股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
其中：A 股股东人数 69
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,490,836,323
其中：A 股股东持有股份总数 2,213,708,478
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 277,127,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.2103
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.4014
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.8089
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司董事长任永强先生主持。本次股
东大会采取现场和网络投票结合的方式召开
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东
大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、王浩律师出席见
证本次股东大会。公司拟续聘的公司 2023 年度境内外审计机构-信永中和会
计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有
限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二〇二二年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2
A股 2,212,310,163 99.9368 93,815 0.0042 1,304,500 0.0590
H股 273,967,045 98.8594 610,800 0.2204 2,550,000 0.9202
普通股 2,486,277,208 99.8170 704,615 0.0283 3,854,500 0.1547
合计：
2、 议案名称：关于公司二〇二二年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,212,199,203 99.9318 204,775 0.0092 1,304,500 0.0590
H股 274,120,245 98.9147 457,600 0.1651 2,550,000 0.9202
普通股 2,486,319,448 99.8187 662,375 0.0266 3,854,500 0.1547
合计：
3、 议案名称：关于公司二〇二二年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3
A股 2,213,705,363 99.9999 3,115 0.0001 0 0.0000
H股 277,127,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,490,833,208 99.9999 3,115 0.0001 0 0.0000
计：
4、 议案名称：关于公司二〇二二年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,211,908,363 99.9187 495,615 0.0223 1,304,500 0.0590
H股 273,140,551 98.5612 1,437,294 0.5186 2,550,000 0.9202
普通股 2,485,048,914 99.7677 1,932,909 0.0776 3,854,500 0.1547
合计：
5、 议案名称：关于公司二〇二二年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4
A股 2,212,400,863 99.9409 3,115 0.0001 1,304,500 0.0590
H股 274,577,845 99.0798 0 0.0000 2,550,000 0.9202
普通股合 2,486,978,708 99.8452 3,115 0.0001 3,854,500 0.1547
计：
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,213,704,063 99.9998 4,415 0.0002 0 0.0000
H股 277,127,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,490,831,908 99.9998 4,415 0.0002 0 0.0000
计：
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5
A股 2,213,704,063 99.9998 2,315 0.0001 2,100 0.0001
H股 277,127,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,490,831,908 99.9998 2,315 0.0001 2,100 0.0001
计：
8、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,213,698,374 99.9995 10,103 0.0004 1 0.0001
H股 275,756,873 99.5053 1,370,972 0.4947 0 0.0000
普通股合 2,489,455,247 99.9446 1,381,075 0.0553 1 0.0001
计：
9、 议案名称：关于公司对所属全资子公司 2023 年下半年至 2024 年上半年担保
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%） （%）
A股 2,213,704,363 99.9998 2,015 0.0001 2,100 0.0001
H股 277,127,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 2,490,832,208 99.9998 2,015 0.0001 2,100 0.0001
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 2,156,350,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-
5% 普 通 股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 57,354,573 99.9946 3,115 0.0054 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 49,856,273 99.9937 3,115 0.0063 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 7,498,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
7
3 关于公司二〇 57,354,573 99.9946 3,115 0.0054 0 0.0000
二二年度利润
分配的议案
6 关于公司 2023 57,353,273 99.9923 4,415 0.0077 0 0.0000
年度董事薪酬
方案的议案
7 关于公司 2023 57,353,273 99.9923 2,315 0.0040 2,100 0.0037
年度监事薪酬
方案的议案
9 关于公司对所 57,353,573 99.9928 2,015 0.0035 2,100 0.0037
属全资子公司
2023 年下半年
至 2024 年上
半年担保额度
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-9 项议案（全部 9 项议案）为普通决议议案，均获得有效表决权股份
总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所
律师：贺琳菲律师、王浩律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
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上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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