证券代码：600026          证券简称：中远海能          公告编号：临 2023-028


                 中远海运能源运输股份有限公司
            二〇二三年第五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、 “本公司”或“公司”，
连同其附属公司简称“本集团”）二〇二三年第五次董事会会议通知和材料于
2023 年 6 月 25 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2023 年 6 月 30 日以
通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事 8 名，实到 8 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并
审议通过了以下议案：


一、审议并通过《关于公司<风险与内部控制手册 3.0 版>的议案》
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


二、审议并通过《关于公司所属联合液化气新造中石油国事项目 2 艘 LNG 船
的议案》
    经审议，董事会同意下属上海中远海运液化天然气投资有限公司（简称“上
海 LNG”）和中远海运石油运输有限公司（简称“中远海运石油”）与中国石油
国际事业有限公司（简称“中石油国事”）下属的佳仕福船务（香港）有限公司
（简称“佳仕福船务”）通过合资公司“联合液化气体运输（香港）有限公司”
（简称“联合液化气”）投资建造 2 艘 17.4 万方 LNG 船舶并长期期租给中石油
国事使用，具体如下：
    1. 由联合液化气在香港新设 2 家单船公司，在中国船舶集团有限公司旗下
船厂建造 2 艘 17.4 万方 LNG 船舶并长期期租给中石油国事使用；
    2. 本公司向上海中远海运 LNG 增资约人民币 50,940 万元，再由上海中远


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海运 LNG 按所持 60%股比向联合液化气增资约人民币 50,940 万元；中远海运石
油以自有资金向联合液化气增资约人民币 17,829 万元，用以解决由联合液化气
新设 2 家香港单船公司的投资资金来源。
    该项目有待有权机关审批、备案后方可实施，本公司将根据项目进展情况发
布阶段性进展公告（如需），敬请投资者注意投资风险。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


三、审议并通过《关于上海中远海运 LNG 亚马尔项目 7 家单船公司股权结构
优化的议案》
   经审议，董事会批准上海中远海运 LNG 亚马尔项目 7 家单船公司股权结构
优化方案，上海中远海运 LNG 以持有的亚马尔项目 3 家冰区船单船公司和 4 家
常规船单船公司各 50%股权，以经有权国资机构备案的评估值作价对蓝海液化
天然气投资有限公司进行增资。
   蓝海液化天然气投资有限公司为上海中远海运 LNG 的全资子公司，股权结
构优化后，上海中远海运 LNG 将通过蓝海液化天然气投资有限公司间接持有 7
家单船公司各 50%股权。
   表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


四、审议并通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
   根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批
准聘任公司副总经理俞伯正先生兼任本公司总法律顾问，任期自董事会批准之日
至 2025 年 4 月。
   俞伯正先生的简历如下：
   1964 年 8 月出生，工学学士，高级轮机长，现任中远海运能源运输股份有限
公司副总经理兼总法律顾问。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副
总经理、总经理，中海油轮运输有限公司总经理助理、副总经理，上海中远海运
油品运输有限公司副总经理等职。
    特此公告。
                                       中远海运能源运输股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年六月三十日

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