中远海能:中远海能二〇二三年第六次董事会会议决议公告2023-08-31
证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临 2023-034
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二三年第六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)
二〇二三年第六次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件/专人
送达形式发出,会议于 2023 年 8 月 30 日在上海市虹口区东大名路 670 号以现
场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持,公司应出席会议
董事 8 名,实到 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和本公司《公司章程》的有
关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案:
一、审议并通过《关于公司 2023 年上半年总经理工作报告的议案》
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及中期业绩公告的议案》
经审议,董事会批准发布公司 2023 年半年度报告及中期业绩公告。
本公司 A 股二〇二三年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。本公司 H 股二〇二三年中期业
绩公告已在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)刊登。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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三、审议并通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的
议案》
经审议,董事会批准发布《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评
估报告》,具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露
文件。
王威董事、王松文董事对该项议案回避表决。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过《关于处置“新金洋”轮的议案》
经审议,董事会同意公司以二手船转让方式对外处置“新金洋”轮,预计出
售损益约为人民币 8,000 万元。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议并通过《关于公司 2023 年度投资调整计划及处置调整计划的议案》
经审议,董事会同意公司 2023 年度投资调整计划及处置调整计划。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2023年8月30日
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