证券代码：600027              证券简称：华电国际                 公告编号：2023-028



                      华电国际电力股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第一次会议（“本次会议”）于
2023 年 5 月 31 日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店召开，
本次会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本
次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效。本公司监事列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：


    一、审议并批准选举戴军先生为本公司董事长、赵冰先生为本公司副董事长的议案。


    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议并批准由戴军先生、赵冰先生、李强德先生、李国明先生及丰镇平先生五位董
事组成本公司第十届董事会战略委员会的议案。


    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议并批准由沈翎女士、曹敏女士、王晓渤先生、李兴春先生及王跃生先生五位董
事组成本公司第十届董事会审计委员会的议案。


    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议并批准由王跃生先生、张志强先生、王晓渤先生、李兴春先生及沈翎女士五位
董事组成本公司第十届董事会薪酬与考核委员会的议案。


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    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    五、审议并批准由丰镇平先生、陈斌先生、王晓渤先生、李兴春先生及王跃生先生五位
董事组成本公司第十届董事会提名委员会的议案。


    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    六、审议并批准聘任陈斌先生为本公司总经理的议案。


    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    七、审议并批准根据陈斌先生的提名，聘任彭国泉先生为本公司副总经理；聘任秦介海
先生为本公司副总经理和总法律顾问；聘任李国明先生为本公司财务总监；聘任武曰杰先生
为本公司副总经理。根据董事长的提名，聘任秦介海先生为本公司董事会秘书。


    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                                        华电国际电力股份有限公司

                                                                2023 年 5 月 31 日




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