证券简称: 楚天高速           证券代码:600035         公告编号:2023-036



               湖北楚天智能交通股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本
次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体
董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：

    一、审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的
议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经审议，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司 100%股权作价
10,877.57 万元和自有资金 5,000 万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有
限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由 11,000 万元增至
16,000 万元。同时，授权公司经理层具体办理本次增资事宜，包括但不限于办理
工商变更登记、按需分期实施出资等事项。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告》（2023-038）。

    二、审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

    经审议，同意公司与关联方湖北交投科技发展有限公司、湖北交投实业发展
有限公司共同组建湖北楚道智联科技发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），
开展 ETC 发行、ETC 交通金融、ETC 多场景应用、智慧交通数据产业化等业务。
该合资公司注册资本暂定人民币 5,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,000 万
元，认缴合资公司 20%股权。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于参与组建合资公司暨关联交易的公告》（2023-039）。

    三、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

    经审议，同意公司设立科技信息部，主要负责统筹指导智能科技创新应用和
交通数字资源开发等工作。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 11 日