证券简称: 楚天高速          证券代码:600035           公告编号:2023-037



              湖北楚天智能交通股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本
次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体
监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过
以下决议：

    审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

    经审核，监事会认为本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的
决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于参与组建合资公司暨关联交易的议案》（2023-039）。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                              2023 年 8 月 11 日