证券简称: 楚天高速           证券代码:600035           公告编号:2023-042



               湖北楚天智能交通股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议（定期会议）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 11 时在公司 24 楼会议室
以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日
以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会
议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有
关规定，会议审议并通过以下决议：

    审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年半年度报告》的
认真审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管
理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
公司 2023 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。


    特此公告。




                                     湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 30 日