证券简称: 楚天高速          证券代码:600035             公告编号:2023-050



               湖北楚天智能交通股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次
会议（临时会议）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本
次会议的通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件的方式送达全
体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通
过以下决议：

    审议通过了《关于大广高速公路河南光山段收费权法拍项目有关事项调整
的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经审核，监事会认为：本次对法拍项目有关事项进行调整，即由公司全资子
公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）与湖南高速投资控
股有限公司、湖南高速投资基金合伙企业（有限合伙）成立的合资公司为买受主
体参与法拍，并视具体情况对豫南公司进行增资、对合资公司提供财务资助，可
充分结合各方优势，优化资源配置，降低投资风险，符合公司发展战略，决策程
序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                                2023 年 9 月 27 日