证券简称: 楚天高速          证券代码:600035             公告编号:2023-056



              湖北楚天智能交通股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次
会议（临时会议）于 2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 11 时在公司 24 楼会议
室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 10 月
13 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章
程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易
的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经审核，监事会认为：本次投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程符合
公司整体发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害
中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 19 日