证券简称: 楚天高速          证券代码:600035           公告编号:2023-070



               湖北楚天智能交通股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 4 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并
通过以下决议：

    审议通过了《关于调整公司 2023 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

    为满足生产经营资金需求，降低财务费用，董事会同意将公司及全资、控股
子公司 2023 年融资计划额度由 64 亿元调整为 72.50 亿元。同时，授权公司经理
层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理债务
融资事宜。


    特此公告。




                                    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 5 日