证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2023-013
宁波联合集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山
宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,147,866
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.4659
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事
沈伟先生、独立董事郑磊先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李金方先生因工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 749,998 0.6999 91,000 0.0850
4、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
3
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,291,868 99.2011 855,998 0.7989 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 749,998 0.6999 91,000 0.0850
7、 议案名称：关于 2023 年度对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
8、 议案名称：关于子公司对参资公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 749,998 0.6999 91,000 0.0850
11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,306,868 99.2151 840,998 0.7849 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 90,417,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 12,604,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,269,608 79.2515 855,998 20.7485 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 0 0.0000 105,600 100.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 3,269,608 81.3334 750,398 18.6666 0 0.0000
7
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
公司 2022 年度利
5 12,604,660 93.6407 855,998 6.3593 0 0.0000
润分配预案
关于 2023 年度对
7 子公司提供担保 12,619,660 93.7521 840,998 6.2479 0 0.0000
额度的议案
关于子公司对参
资公司提供 2023
8 12,619,660 93.7521 840,998 6.2479 0 0.0000
年度担保额度暨
关联交易的议案
关于聘请公司
2023 年度财务、内
9 12,619,660 93.7521 840,998 6.2479 0 0.0000
控审计机构的议
案
关于修订公司《章
10 12,619,660 93.7521 749,998 5.5717 91,000 0.6762
程》的议案
关于修订公司《股
11 东大会议事规则》 12,619,660 93.7521 840,998 6.2479 0 0.0000
的议案
关于修订公司《董
12 事会议事规则》的 12,619,660 93.7521 840,998 6.2479 0 0.0000
议案
关于修订公司《监
13 事会议事规则》的 12,619,660 93.7521 840,998 6.2479 0 0.0000
议案
关于修订公司《关
14 联交易制度》的议 12,619,660 93.7521 840,998 6.2479 0 0.0000
案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
需特别决议表决通过的议案 10 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
8
因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任宁波金通融资租赁有限公司的董事，
致宁波金通融资租赁有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开
发区热电有限责任公司对宁波金通融资租赁有限公司提供 2023 年度担保额度构
成关联交易。本担保事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、张晓蔓
2、 律师见证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、张晓蔓律师对本次股东大会
进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公
司 2022 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见
2023 年 5 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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