浙江东望时代科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月 19 日
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
一、2022 年年度股东大会会议议程 .............................................. 3
二、2022 年年度股东大会会议须知 .............................................. 5
三、审议议案
议案一 2022 年度财务决算报告 ............................................. 7
议案二 2022 年度利润分配预案 ............................................ 13
议案三 2022 年度董事会工作报告 .......................................... 14
议案四 2022 年度监事会工作报告 .......................................... 36
议案五 2022 年年度报告及摘要 ............................................ 42
议案六 关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案 ............................. 43
议案七 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案 ................. 48
议案八 关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ................ 49
议案九 关于拟签订对外担保协议的议案 ..................................... 52
议案十 关于修订《对外投资管理制度》的议案 ............................... 56
四、独立董事 2022 年度述职报告............................................... 57
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2022 年年度股东大会会议议程
会议时间 2023 年 5 月 19 日下午 14:40
会议地点 公司会议室
会议议程
一、宣布本次股东大会开幕 董事长
二、宣布股东现场出席情况
监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案
1、2022 年度财务决算报告 财务负责人
2、2022 年度利润分配预案
董事会秘书
3、2022 年度董事会工作报告
4、2022 年度监事会工作报告 监事会主席
5、2022 年年度报告及摘要
董事会秘书
6、关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案
7、关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
财务负责人
8、关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9、关于拟签订对外担保协议的议案
董事会秘书
10、关于修订《对外投资管理制度》的议案
五、独立董事述职 独立董事代表
六、股东现场发言和提问
七、股东和股东代表现场对议案进行表决
八、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人
九、宣读法律意见书 律师
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十、宣读股东大会决议 董事长
十一、与会人员签字
十二、宣布会议结束 董事长
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2022 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简
称“东望时代、公司”）2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的
正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的
有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取
记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，
融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所
征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东
授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法
权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、
公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，
由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有
发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理
人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发
言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股
东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数
和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保
持会场正常秩序。
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八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由
该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以
保证会议正常进行，保障股东合法权益。
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2023 年 5 月 19 日
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议案一 2022 年度财务决算报告
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2022 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2022 年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报
表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。公司 2022 年末总资产 353,777.55 万元，归属上市公司股东的净
资产 292,618.08 万元；全年实现归属上市公司股东的净利润-21,250.58 万元，基
本每股收益-0.27 元。扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-5,877.38 万
元，现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：
一、主要经营状况分析
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减 说明
营业收入 21,977.74 23,345.85 -5.86% 主要系本期影视业务收入大幅减少所致。
主要系本期影视业务收入大幅减少，相应成本减少
营业成本 13,343.36 17,884.73 -25.39%
所致。
主要系本期影视业务收入大幅减少，相应计提的税
税金及附加 119.98 133.45 -10.10%
费减少所致。
主要系本期影视业务收入大幅减少，相应广告、宣
销售费用 732.29 3,756.93 -80.51%
传、策划费用减少所致。
主要系上期收购浙江正蓝节能科技股份有限公司
（以下简称“正蓝节能”）股权，本期收购重庆汇贤
管理费用 5,678.19 4,316.47 31.55%
优策科技有限公司（以下简称“汇贤优策”）股权，
合并范围变动及本期收购中介相关费用增加所致。
主要系上期收购正蓝节能公司股权，本期合并范围
研发费用 556.81 263.63 111.20%
变动，研发投入增加所致。
主要系上期收购正蓝节能公司股权，本期收购汇贤
财务费用 -2,822.70 -3,241.70 不适用
优策公司股权，合并范围变动，相应利息支出所致。
主要系上期收购正蓝节能公司股权，本期收购汇贤
其他收益 630.51 171.40 267.87% 优策公司股权，合并范围变动，及子公司政府补助
增加所致。
主要系本期参投企业净利润变动及浙商银行股份
投资收益 -5,553.52 2,983.97 -286.11%
有限公司（以下简称“浙商银行”）未分红所致。
公允价值变动 主要系公司所持有的浙商银行股权公允价值变动
-9,184.43 -7,985.33 不适用
收益 所致。
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项目 2022 年度 2021 年度 同比增减 说明
主要系本期子公司应收款项变动，预计信用减值损
信用减值损失 101.97 -1,869.61 不适用
失变动所致。
主要系上期计提广厦传媒有限公司（以下简称“广
资产减值损失 -1,769.16 -3,318.85 不适用
厦传媒”）资产组商誉减值准备所致。
主要系本期处置天都中心广场收益权确认处置收
资产处置收益 8,987.19 -51.50 不适用
益所致。
营业外收入 1.68 1,086.46 -99.85% 主要系上期核销以前年度应付款项所致。
营业外支出 16,459.46 446.21 3588.73% 主要系本期计提预计负债所致。
利润总额 -18,875.42 -9,197.35 不适用
主要系本期处置资产确认应纳税所得额增加，当期
所得税费用 1,136.87 -6,240.23 不适用
所得税费用增加所致。
归属上市公司
-21,250.58 -4,000.21 不适用
股东的净利润
公司 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润-21,250.58 万元，较上年同期
减少 17,250.37 万元，主要系本期浙商银行股权公允价值变动和涉诉担保计提预计
负债所致。
二、主要资产及负债状况分析
（一）资产情况
单位：万元
2022 年 2021 年
项目 同比增减 说明
期末数 期末数
主要系本期收购汇贤优策公司股权和正蓝节能
货币资金 110,025.98 163,221.19 -32.59%
公司少数股权所致。
交易性金融资产 11,384.82 7,483.93 52.12% 主要系本期公司购买委托理财产品增加所致。
主要系本期子公司以商业承兑汇票收回部分应
应收票据 4,781.65 855.00 459.26%
收款项所致。
应收账款 8,005.62 6,689.96 19.67%
应收款项融资 0.00 5,000.00 -100.00% 主要系本期子公司银行承兑汇票到期承兑所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
预付款项 638.35 256.63 148.75%
动所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
其他应收款 9,498.04 6,733.32 41.06%
动所致。
存货 2,109.89 2,218.60 -4.90%
一年内到期的非 主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
121.67 不适用
流动资产 动及待抵扣进项税额增加所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
其他流动资产 914.30 101.99 796.46%
动所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
长期应收款 715.02 不适用
动所致。
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2022 年 2021 年
项目 同比增减 说明
期末数 期末数
长期股权投资 53,151.40 68,565.08 -22.48%
主要系本期对东阳利维能新能源科技有限公司
其他权益工具投 （以下简称“东阳利维能”）进行股权投资，并
1,414.07 14.79 9458.40%
资 将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产所致。
其他非流动金融
51,551.96 60,506.14 -14.80%
资产
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
固定资产 41,213.40 8,334.29 394.50%
动所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
在建工程 2,460.86 134.80 1725.56%
动所致。
使用权资产 6,315.23 8,351.90 -24.39%
无形资产 10,075.89 1,391.26 624.23% 主要系本期联营企业以车位使用权分红所致。
主要系本期新纳入子公司汇贤优策公司的合并
商誉 25,153.85 10,989.51 128.89% 成本与其购买日可辨认净资产的公允价值份额
产生差额所致。
主要系本期处置子公司浙江广厦文化产业发展
长期待摊费用 79.06 177.54 -55.47% 有限公司（以下简称“广厦文化”）股权，合并
范围变动所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变
递延所得税资产 1,769.99 905.34 95.51%
动所致。
其他非流动资产 12,396.52 11,580.38 7.05%
资产总计 353,777.55 363,511.66 -2.68%
公司 2022 年末总资产 353,777.55 万元，较年初减少 9,734.11 万元，主要系
本期收购汇贤优策公司股权和正蓝节能公司少数股权，货币资金减少所致。
（二）负债情况
单位：万元
2022 年 2021 年
项目 同比增减 说明
期末数 期末数
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
短期借款 5,552.10 1,502.61 269.50%
及子公司银行借款增加所致。
主要系本期子公司开具银行承兑汇票结算工程款
应付票据 675.00 不适用
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
应付账款 6,170.58 1,636.16 277.14%
所致。
预收款项 34.23 68.27 -49.87% 主要系本期处置子公司股权，合并范围变动所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
合同负债 2,020.53 815.81 147.67%
所致。
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2022 年 2021 年
项目 同比增减 说明
期末数 期末数
应付职工薪酬 794.59 698.99 13.68%
主要系本期处置资产计提的应交企业所得税增加
应交税费 3,398.29 2,045.21 66.16%
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权应付的股权转
其他应付款 2,667.86 600.04 344.62%
让款所致。
一年内到期的 主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
4,882.10 3,308.66 47.56%
非流动负债 所致。
主要系本期公司合同负债增加的待转销项税额增
其他流动负债 88.41 17.35 409.69%
加所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
长期借款 2,651.08 不适用
及子公司银行借款增加所致。
租赁负债 1,300.00 3,640.60 -64.29% 主要系本期子公司支付租金所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
长期应付款 1,615.30 400.17 303.65%
所致。
预计负债 16,400.00 0.00 不适用 主要系本期计提涉诉担保预计负债所致。
递延收益 260.62 256.35 1.66%
递延所得税负
9,445.37 8,781.23 7.56%
债
负债总计 57,956.06 23,771.45 143.81%
公司 2022 年末负债总额 57,956.06 万元，较年初增加 34,184.61 万元，主要
系本期收购子公司，合并范围变动及子公司银行借款增加，计提涉诉担保预计负债
所致。
三、现金流量状况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减 说明
主要系上期子公司缴纳以
经营活动产生的现金流量净额 12,929.29 -18,349.74 不适用
前年度大额税款所致。
投资活动产生的现金流量净额 -40,503.98 -40,984.41 不适用
主要系上期收回质押定期
筹资活动产生的现金流量净额 10,133.40 157,445.39 -93.56%
存单较多所致。
四、财务指标分析
（一）营运能力分析
本年反映营运能力的主要指标如下所示：
项目 2022 年 2021 年 变动
应收账款周转次数 2.99 3.27 -0.28
流动资产周转次数 0.13 0.11 0.02
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总资产周转次数 0.06 0.06 -
1、应收账款周转次数较上年同期减少 0.28 次，主要系本期影视业务收入减少；
本期收购汇贤优策公司引起应收账款增加所致。
2、流动资产周转次数比上年同期增加 0.02 次，主要系本期收购汇贤优策公司
股权和正蓝节能公司少数股权等原因引起流动资产减少所致。
（二）偿债能力分析
本年反映偿债能力的主要指标如下所示：
项目 2022 年 2021 年 变动
流动比率 5.61 18.01 -12.40
速动比率 5.47 17.30 -11.83
资产负债率 16.38% 6.54% 9.84%
1、2022 年公司流动比率为 5.61，较上年同期减少 12.40，主要系收购汇贤优
策公司股权引起借款增加所致，但流动比率仍远大于 1，说明公司短期偿债能力仍
然较强。
2、2022 年公司速动比率为 5.47，较上年同期减少 11.83，主要系收购汇贤优
策公司股权引起借款增加所致，但速动比率仍远大于 1，说明公司易于变现的资产
远大于流动负债，短期偿债能力有很强的保证。
3、2022 年公司资产负债率为 16.38%，较上年同期增加 9.84 个百分点，说明公
司长期偿债能力较上年减弱。
（三）盈利能力分析
本年反映盈利能力的主要指标如下所示：
项目 2022 年 2021 年 变动
销售净利率 -91.06% -12.70% -78.36%
总资产报酬率 -5.04% -2.38% -2.88%
净资产收益率 -6.30% -0.87% -5.43%
由上表可见，本期销售净利率、总资产报酬率和净资产收益率均为负数，销售
净利率、总资产报酬率和净资产收益率较上期下降，主要系本期浙商银行股权公允
价值变动及涉诉担保计提预计负债导致利润下降。
面对竞争环境的快速变化，公司将在保证稳健经营的原则下，加快热水服务领
域的发展，以进一步优化资产结构，不断提升公司盈利能力及风险管控水平。
请各位股东审议。
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议案二 2022 年度利润分配预案
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2022 年度利润分配预案
各位股东：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润
（归属于上市公司股东）-212,505,799.30 元。为保证公司的稳健经营，保持健康
的财务状况和现金流，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟
定 2022 年度不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。
请各位股东审议。
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议案三 2022 年度董事会工作报告
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2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董
事会议事规则》等有关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极参与各项重
大事项的决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续
发展。现将 2022 年度董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2021 年 7 月，东阳市东科数字科技有限公司成为公司控股股东后，公司顺利召
开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,成功完成了董事会、
监事会和经理层换届。同年 11 月，公司完成了对正蓝节能 50.54%股权收购工作，
转型成为一家以高校热水供应服务为主营业务的技术服务公司。
2022 年是公司转型发展的关键奠基固本之年，公司坚持“稳字当头、稳中求进”
的工作总基调，调整战略发展方向为：“践行国家双碳战略，围绕新能源技术应用，
着力发展节能服务产业”。同时收缩调整影视业务团队，将影视文化行业作为公司发
展的辅助行业。
报告期内，根据战略转型的需要，公司进行了重大资产重组及相关项目收购。
2022 年 10 月，公司完成了对汇贤优策 100%股权收购工作，同年 11 月，公司收购
了正蓝节能 43.82%少数股权，并于报告期内完成了 30.53%的交割。汇贤优策与正
蓝节能扎根于国内教育系统，致力于“智能节能”领域建设与服务，专注于校园
热水系统建设及运营服务、节能技术研发与工程建设、智慧校园信息化建设、智慧
后勤整体解决方案，是国内最早一批进入高校热水供应系统运营管理行业的企业。
经过调整战略方向后，公司快速发展成为校园生活综合服务领域的龙头企业，
在综合节能服务领域继续深化巩固市场地位，为公司未来实现高质量可持续发展打
下坚实基础。
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二、报告期内公司所处行业情况
（一）节能服务行业现状
公司下属子公司正蓝节能及汇贤优策所在行业属于节能服务行业，细分领域属
于提供高效节能的园区热水供应服务。
节能服务产业是国家战略新兴产业之一，随着我国经济的持续快速发展，资源
环境约束问题逐渐突出，党中央做出了实现“碳达峰”和“碳中和”的重大战略决
策。根据中国节能协会节能服务产业委员会发布的《2021 年节能服务产业发展报告》
及定期公布的信息显示，2021 年节能服务行业总产值同比增长 2.60%，达到 6069 亿
元。未来，在“双碳”战略的引领下，节能服务产业在“十四五”期间有望以年均
10%-15%的速度实现稳步增长。到 2025 年末，节能服务产业总产值预计达到 1 万亿
元。作为战略新兴产业之一，在政策、资本等多方推动下，加强发展节能服务产业，
已经成为调整经济结构、转变经济发展方式的内在需求，是推动节能减排，发展绿
色经济和循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占
未来竞争制高点的战略选择。
（二）园区热水供应系统运营管理服务
当前，我国园区能源管理市场仍处于快速增长阶段。园区能源管理需求方通常
会寻求专业的能源管理服务提供商来帮助他们降低能源成本、提高能源效率和实现
可持续发展目标。公司凭借丰富的项目经验优势、品牌信誉优势以及资本优势，通
过整合先进节能技术和节能设备，能够为客户提供节能服务的一揽子解决方案，成
为国内细分领域头部企业，具备较强的市场竞争力。其中，以校园市场为例，根据
国家统计局最新公布的数据，2022 年末普通高等院校在校生数为 3,659.40 万人，
高校热水供应市场的市场规模超 70 亿，同时新增高校将为高校热水供应市场提供
新的增量需求。
目前，公司下属子公司正蓝节能及汇贤优策在高校热水服务行业内分别为华东
区域、西南区域的龙头企业，累计已投资超过 280 个高校项目，服务学生超过 200
万人，是校园市场规模较大的热水供应系统运营管理服务商。
（三）影视行业情况
报告期内，影视行业仍处于深度调整阶段。受到影视项目制作周期的影响，部
分影视项目在制作初期生产要素成本与投入较高，同时，随着“降本增效”成为众
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多视频平台的重要发展策略，影视版权销售价格相对理性，导致收入与成本存在错
配，大大提高了影视项目的发行难度，放缓了发行进度，亦导致项目的毛利率有所
下降。
2023 年以来，随着各平台“降本增效”成效成果初显，影视行业扶植政策相继
出炉等多重叠加因素的影响下，影视行业触底回暖。展望未来，随着国家政策大力
支持、中国影视消费内需不断增强、用户对高品质影视内容的刚性需求以及人工智
能赋能影视行业等因素将支撑影视长期市场空间，为影视行业注入新鲜活力，影视
投资与制作企业仍有较大的受益空间。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）节能服务业务情况
截至 2022 年 12 月 31 日，正蓝节能及汇贤优策在运营的热水供应服务项目数
量合计 287 个，服务学生人数 200 余万，全年用水量超 900 万吨，主要业务情况如
下：
1、中标项目（部分）
中标单位 中标项目 中标时间 项目年限（年）
正蓝节能 福建 XX 学院 2022-2-22 15
正蓝节能 青岛 XX 大学 2022-7-27 10
正蓝节能 山东 XX 大学 2022-7-24 10
汇贤优策 西华 XX 大学 2022-7-28 8
汇贤优策 广东 XX 职业技术学院 2022-7-28 8
汇贤优策 重庆 XX 职业学院 2022-8-24 10
2、新增业务情况（部分）
收购单位 收购项目（项目名称） 收购时间 剩余年限（年）
宝鸡 XX 学院洗浴服务项目 2022 年 2 月 10
宝鸡 XX 学院洗浴、热水项目 2022 年 3 月 7
汇贤优策
桂林 XX 职业学院洗浴直饮水项目 2022 年 3 月 8
兰州 XX 学院公寓楼热水 BOT 项目 2022 年 8 月 6
注：上述项目属商业机密，因此未披露客户单位名称。
（二）影视文化业务情况
2022 年，公司积极与影视公司开展合作，筛选并投资了多个影视项目，如网络
剧《墨桑》《妻子的新世界》《爱上坏狐狸小姐》，并签署电视剧《英雄志》投资合同。
同时，在文化项目上，公司积极探索“校园零售”项目，拟将学校文化、影视作品
等 IP 资源物化到各类文创产品上，通过在各高校设立线下门店及创建线上平台并
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行的方式，实现聚焦于校园文创衍生品及服务的连锁经营模式，以拓宽公司业务范
围，提升公司盈利水平。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）行业先发及规模优势
公司所处的校园热水服务行业是资源导向的行业，在目前国内高校学生热水市
场总量基本确定的情况下，行业先发优势及规模优势尤其重要。正蓝节能及汇贤优
策根植校园耕耘 10 余年，专注为高校提供智能化热水供应方案及节能技术解决方
案，精准挖掘学生群体需求，持续改善学生的生活服务体验，当前累计已投资超过
280 个高校项目，服务学生超过 200 万人，是全国规模较大的校园空气能热水系统
解决方案供应商和服务提供商。
（二）丰富的项目运营经验及品牌优势
公司现任经营层团队拥有丰富的行业从业经验，对节能服务行业认知较为深刻，
拥有较强的技术力量和人才储备，同时公司业务规模在同行中领先优势较为明显，
尤其在华东与西南区域，在高校市场已形成了一定的品牌影响力。
（三）售后服务优势
正蓝节能及汇贤优策所处行业的售后服务优势主要体现为针对学生热水项目
的日常运行服务能力。目前公司已经具备一定的规模化驻校服务队伍和总部技术支
持队伍，在人员调度和维修及时性方面有较大保证，能快速响应客户运维需求。此
外，正蓝节能及汇贤优策建立了技术交流平台，为运行维护团队提供自我提升的学
习条件。良好的售后服务质量有助于公司提升市场竞争力，保持竞争优势。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现全年营业收入 2.20 亿元，主要系下属子公司正蓝节能和
汇贤优策的高校热水供应系统运营管理服务收入所致。
其中，为进一步提高公司资产质量，增强核心竞争力及持续盈利能力，报告期
内公司收购高校热水服务公司汇贤优策，并于 2022 年 10 月起纳入公司合并报表范
围。
（一） 主营业务分析
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1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 219,777,388.51 233,458,452.73 -5.86
营业成本 133,433,645.75 178,847,284.73 -25.39
销售费用 7,322,918.86 37,569,267.68 -80.51
管理费用 56,781,878.21 43,164,746.20 31.55
财务费用 -28,227,011.71 -32,417,002.59 不适用
研发费用 5,568,079.75 2,636,343.88 111.20
经营活动产生的现金流量净额 129,292,902.89 -183,497,405.98 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -405,039,810.60 -409,844,118.35 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 101,333,984.12 1,574,453,900.88 -93.56
营业收入变动原因说明：主要系本期影视业务收入大幅减少所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期影视业务收入大幅减少，相应成本减少所致。
销售费用变动原因说明：主要系本期影视业务收入大幅减少，相应广告、宣传、策
划费用减少所致。
管理费用变动原因说明：主要系上期收购正蓝节能股权，本期收购汇贤优策公司股
权，合并范围变动及本期收购中介相关费用增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系上期收购正蓝节能股权，本期收购汇贤优策公司股
权，合并范围变动，相应利息支出所致。
研发费用变动原因说明：主要系上期收购正蓝节能股权，本期合并范围变动，研发
投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期子公司缴纳以前年度大额
税款所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动较小。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收回质押定期存单较多所
致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明：
公司在报告期内收购汇贤优策，合并范围变动，同时影视业务板块收缩，公司利润
构成及利润来源发生较大变化。
2、收入和成本分析
详见主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） （%）
减（%） （%）
影视业 1,330,358.49 898,546.87 32.46 -98.97 -99.22 增加 21.19 个百分点
园区生活服务业 180,002,945.46 103,072,782.40 42.74 209.26 297.87 减少 12.75 个百分点
房地产业 0.00 0.00 不适用 -100.00 -100.00 不适用
其他 36,419,447.91 29,247,212.60 19.69 -11.65 -20.81 增加 9.29 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） （%）
减（%） （%）
影视剧 1,330,358.49 898,546.87 32.46 -98.97 -99.22 增加 21.19 个百分点
热水供应系统运
180,002,945.46 103,072,782.40 42.74 209.26 297.87 减少 12.75 个百分点
营管理服务
房地产 0.00 0.00 不适用 -100.00 -100.00 不适用
其他 36,419,447.91 29,247,212.60 19.69 -11.65 -20.81 增加 9.29 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） （%）
减（%） （%）
浙江省内 140,327,010.55 85,145,611.25 39.32 -38.76 -52.15 增加 16.98 个百分点
浙江省外 77,425,741.31 48,072,930.62 37.91 2,772.69 6,355.55 减少 34.46 个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
销售模式 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（%） （%）
减（%） （%）
影视业 1,330,358.49 898,546.87 32.46 -98.97 -99.22 增加 21.19 个百分点
园区生活服务业 180,002,945.46 103,072,782.40 42.74 209.26 297.87 减少 12.75 个百分点
房地产业 0.00 0.00 不适用 -100.00 -100.00 不适用
其他 36,419,447.91 29,247,212.60 19.69 -11.65 -20.81 增加 9.29 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：
按行业和产品划分：“影视业”收入同比减少 98.97%，成本同比减少 99.22%，
主要系影视业务调整，主投电视剧减少所致。“园区生活服务业”收入同比增加
209.26%，成本同比增加 297.87%，主要系上期收购正蓝节能公司股权和本期收购汇
贤优策公司股权，合并范围变动所致。“房地产业”收入、成本为 0，主要系上期南
投公司注销，公司无主营房地产业务所致。
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按地区划分：浙江省内收入同比减少 38.76%，成本同比减少 52.15%，主要系影
视业务调整，主投电视剧减少所致。浙江省外收入同比增加 2772.69%，成本同比增
加 6355.55%，主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动所致。
（2）成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同期 本期金额较
本期占总成 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%) 说明
比例(%) 动比例(%)
剧本 898,546.87 0.67 8,824,089.24 4.94 -89.82
前期费用 0.00 0.00 5,247,587.89 2.94 -100.00
影视业 拍摄费 0.00 0.00 84,392,845.77 47.23 -100.00
后期制作费 0.00 0.00 7,556,030.22 4.23 -100.00
其他综合费用 0.00 0.00 9,092,742.66 5.09 -100.00
水电费 47,730,740.31 35.84 12,890,852.74 7.21 270.27
人工费 9,694,522.97 7.28 3,044,693.19 1.70 218.41
园区生活服
折旧摊销 40,171,929.17 30.15 7,967,152.22 4.46 404.22
务业
维护费用 4,504,693.99 3.38 1,587,612.47 0.89 183.74
其他费用 970,895.96 0.73 416,066.79 0.23 133.35
其他 其他 29,247,212.60 21.95 37,677,887.10 21.08 -22.38
分产品情况
上年同期 本期金额较
本期占总成 情况
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%) 说明
比例(%) 动比例(%)
原材料 898,546.87 0.67 8,824,089.24 4.94 -89.82
前期费用 0.00 0.00 5,247,587.89 2.94 -100.00
影视剧 拍摄费 0.00 0.00 84,392,845.77 47.23 -100.00
后期制作费 0.00 0.00 7,556,030.22 4.23 -100.00
其他综合费用 0.00 0.00 9,092,742.66 5.09 -100.00
水电费 47,730,740.31 35.84 12,890,852.74 7.21 270.27
热水供应系 人工费 9,694,522.97 7.28 3,044,693.19 1.70 218.41
统运营管理 折旧摊销 40,171,929.17 30.15 7,967,152.22 4.46 404.22
服 维护费用 4,504,693.99 3.38 1,587,612.47 0.89 183.74
其他费用 970,895.96 0.73 416,066.79 0.23 133.35
其他 其他 29,247,212.60 21.95 37,677,887.10 21.08 -22.38
（3）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
1、报告期内，公司通过支付现金的方式收购汇贤优策 100%股权，并于 2022 年
10 月将其纳入公司合并报表范围。
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2、报告期内，公司将所持有的广厦文化 100%股权出售给东阳文旅，广厦文化
于 2022 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围。
（4）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
报告期内，公司调整战略发展方向为：“践行国家双碳战略，围绕新能源技术应
用，着力发展节能服务产业”。主营业务变更为聚焦校园市场及其他园区客户的节能
服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一
站式综合节能服务。
（5）主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 3,675.86 万元，占年度销售总额 16.73%；其中前五名客户
销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户
的或严重依赖于少数客户的情形：
单位:元 币种:人民币
序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）
1 国网重庆综合能源服务有限公司 16,552,547.52 7.53
2 山东农业大学 6,155,630.53 2.80
3 郑州航空工业管理学院 5,074,018.20 2.31
4 宁波大学 4,612,992.34 2.10
5 温州医科大学 4,363,374.72 1.99
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 4,286.19 万元，占年度采购总额 41.33%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增
供应商的或严重依赖于少数供应商的情形：
单位:元 币种:人民币
序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）
1 杭州崇和建筑劳务有限公司 21,016,451.39 20.26
2 上海正栩影业有限公司 10,000,000.00 9.64
3 深圳市凯路创新科技有限公司 7,215,138.00 6.96
4 杭州鹭杭机电设备有限公司 2,350,579.27 2.27
5 杭州梵圣节能科技有限公司 2,279,772.00 2.20
3、费用
费用情况及变动分析详见“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
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4、研发投入
（1）研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 5,568,079.75
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 5,568,079.75
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.53
研发投入资本化的比重（%） 0.00
（2）研发人员情况表
公司研发人员的数量 52
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.59
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 0
硕士研究生 1
本科 22
专科 29
高中及以下 0
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁） 8
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 27
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 11
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 6
60 岁及以上 0
（3）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
报告期内，根据战略转型的需要，公司进行了重大资产重组及相关项目收购，
从而研发人员的构成发生了较大变化。这一变化将使得公司更加深入高校热水供应
系统运营管理领域，在综合节能服务领域继续深化巩固市场地位。
5、现金流
现金流情况及变动分析详见“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”
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（二）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
主要系本期收购汇贤优策公司股权和正蓝节能公
货币资金 1,100,259,819.38 31.10 1,632,211,948.72 44.90 -32.59
司少数股权所致。
交易性金融资产 113,848,226.20 3.22 74,839,254.78 2.06 52.12 主要系本期公司购买委托理财产品增加所致。
主要系本期子公司以商业承兑汇票收回部分应收
应收票据 47,816,500.00 1.35 8,550,000.00 0.24 459.26
款项所致。
应收款项融资 50,000,000.00 1.38 -100.00 主要系本期子公司银行承兑汇票到期承兑所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
预付款项 6,383,456.93 0.18 2,566,251.40 0.07 148.75
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
其他应收款 94,980,378.20 2.68 67,333,156.20 1.85 41.06
所致。
一年内到期的非流 主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
1,216,678.59 0.03 不适用
动资产 及待抵扣进项税额增加所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
其他流动资产 9,142,995.74 0.26 1,019,900.49 0.03 796.46
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
长期应收款 7,150,165.36 0.20 不适用
所致。
主要系本期对东阳利维能公司进行股权投资，并将
其他权益工具投资 14,140,679.52 0.40 147,939.85 0.00 9,458.40 其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产所致。
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主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
固定资产 412,133,996.92 11.65 83,342,918.04 2.29 394.50
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
在建工程 24,608,571.08 0.70 1,348,000.59 0.04 1,725.56
所致。
无形资产 100,758,880.63 2.85 13,912,620.71 0.38 624.23 主要系本期联营企业以车位使用权分红所致。
主要系本期新纳入子公司汇贤优策公司的合并成
商誉 251,538,486.36 7.11 109,895,131.57 3.02 128.89 本与其购买日可辨认净资产的公允价值份额产生
差额所致。
主要系本期处置子公司广厦文化股权，合并范围变
长期待摊费用 790,571.95 0.02 1,775,405.90 0.05 -55.47
动所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
递延所得税资产 17,699,943.31 0.50 9,053,409.82 0.25 95.51
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
短期借款 55,520,966.52 1.57 15,026,097.22 0.41 269.50
及子公司银行借款增加所致。
主要系本期子公司开具银行承兑汇票结算工程款
应付票据 6,750,000.00 0.19 不适用
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
应付账款 61,705,831.75 1.74 16,361,556.27 0.45 277.14
所致。
预收款项 342,263.28 0.01 682,734.00 0.02 -49.87 主要系本期处置子公司股权，合并范围变动所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
合同负债 20,205,344.12 0.57 8,158,135.17 0.22 147.67
所致。
主要系本期处置资产计提的应交企业所得税增加
应交税费 33,982,937.44 0.96 20,452,099.89 0.56 66.16
所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权应付的股权转
其他应付款 26,678,566.32 0.75 6,000,360.52 0.17 344.62
让款所致。
一年内到期的非流 48,820,995.48 1.38 33,086,641.14 0.91 47.56 主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
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动负债 所致。
主要系本期公司合同负债增加的待转销项税额增
其他流动负债 884,075.31 0.02 173,454.67 0.00 409.69
加所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
长期借款 26,510,773.98 0.75 不适用
及子公司银行借款增加所致。
租赁负债 13,000,025.21 0.37 36,405,967.38 1.00 -64.29 主要系本期子公司支付租金所致。
主要系本期收购汇贤优策公司股权，合并范围变动
长期应付款 16,153,015.08 0.46 4,001,716.77 0.11 303.65
所致。
预计负债 164,000,000.00 4.64 0.00 0.00 不适用 主要系本期计提涉诉担保预计负债所致。
主要系本期收购子公司正蓝节能公司少数股权，新
取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应
资本公积 22,250,103.80 0.63 85,084,024.71 2.34 -73.85 享有正蓝节能公司自购买日开始持续计算的可辨
认净资产份额之间的差额，调整资本公积-股本溢
价所致。
库存股 129,973,471.21 3.67 不适用 主要系本期公司回购股票所致。
与 2021 年相比，因为公司业务转型导致部分科目有较大的变动。
2、截至报告期末主要资产受限情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
银行存款 185,183.14 银行账户被司法冻结
其他货币资金 3,375,000.00 杭州联合银行高新支行银行承兑保证金
应收账款 30,842,324.02 签订应收账款质押反担保合同、应收账款质押合同
其他非流动金融资产 420,918,747.48 浙商银行股权提供质押担保并被冻结及轮后冻结
其他非流动金融资产 20,367,160.00 东阳农商行股权提供质押担保
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
其他非流动金融资产 58,800,000.00 证券出借
固定资产 84,977,623.24 提供抵押担保
无形资产 2,312,103.86 提供质押担保
合计 621,778,141.74 /
26
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（三）投资状况分析
对外股权投资总体分析
报告期内，本公司对外投资总额 608,165,059.00 元，较上年 343,329,500.00 元，变动幅度 77.14%。
1、重大的股权投资
单位：元 币种：人民币
被投 标的是 投 预计
报表科 合作方 投资期 截至资产负债 披露日 披露索
资公 主要业 否主营 资 持股比 是否 资金 收益 是否
投资金额 目（如 （如适 限（如 表日的进展情 本期损益影响 期（如 引（如
司名 务 投资业 方 例 并表 来源 （如 涉诉
适用） 用） 有） 况 有） 有）
称 务 式 有）
热水供 公告编
2022
汇贤 应系统 收 长期股 自有 号：临
否 429,816,809.00 100.00% 是 收购完成 18,816,786.58 否 年3月
优策 运营管 购 权投资 资金 2022-
12 日
理服务 013 等
热水供 2022 公告编
正蓝 应系统 收 长期股 自有 收购至持股比 年 11 号：临
否 164,348,250.00 84.36% 是 11,377,622.24 否
节能 运营管 购 权投资 资金 例 81.07% 月 11 2022-
理服务 日 130
东阳 其他权
新 自有 出资
利维 新能源 否 14,000,000.00 35.00% 否 益工具 0.00 否
设 资金 14,000,000.00
能 投资
合计 / / / 608,165,059.00 / / / / / / / 30,194,408.82 / / /
2、以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
27
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
计入权益的
本期公允价值变动 本期计提 其他
资产类别 期初数 累计公允价 本期购买金额 本期出售/赎回金额 期末数
损益 的减值 变动
值变动
浙商银行股份有限公司 571,093,747.00 -91,374,999.52 479,718,747.48
盛世景资产管理集团股份有限公
7,229,323.20 1,833,198.94 9,062,522.14
司
深圳前海盛世云金投资企业（有限
6,371,130.59 6,371,130.59
合伙）
浙江东阳农村商业银行股份有限
20,367,160.00 20,367,160.00
公司
杭州指南针资产管理有限公司 147,939.85 -7,260.33 140,679.52
东阳利维能新能源科技有限公司 14,000,000.00 14,000,000.00
理财产品投资 74,839,254.78 -2,302,519.65 65,000,000.00 23,688,508.93 113,848,226.20
应收款项融资 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 730,048,555.42 -91,844,320.23 -7,260.33 79,000,000.00 73,688,508.93 643,508,465.93
证券投资情况：
单位：元 币种：人民币
计入权益的 本期 本期
证券 证券代 资金 本期公允价值变 本期投 会计核算科
证券简称 最初投资成本 期初账面价值 累计公允价 购买 出售 期末账面价值
品种 码 来源 动损益 资损益 目
值变动 金额 金额
自有 其他非流动
股票 601916 浙商银行 236,827,000.00 571,093,747.00 -91,374,999.52 0 0 0 0 479,718,747.48
资金 金融资产
合计 / / 236,827,000.00 / 571,093,747.00 - 0 0 0 0 479,718,747.48 /
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
私募基金投资情况：
公司分别于 2021 年 9 月和 2022 年 3 月以自有资金出资 7,000 万元和 500 万元人民币认购艮岳瑞雪 1 号私募证券投资基金的基金
份额，以及于 2022 年 8 月以自有资金出资 2,000 万元人民币认购中信期货-粤湾 3 号集合资产管理计划的基金份额。
29
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
报告期内，公司以现金方式收购汇贤优策 100%股权，2022 年 10 月，汇贤优
策 100%股权的工商变更登记完成，收购完成后，汇贤优策成为公司的全资子公
司。
报告期内，公司完成汇贤优策的重组后，积极发挥协同效应，对汇贤优策的
业务、资产、财务、人员等各方面进行整合，提高了公司的经营效率。公司将坚
持推进相关内部体制的建设与完善，以保障公司业务的长远发展。
独立董事意见
2022 年，经董事会、股东大会审议，公司以现金方式收购汇贤优策 100%股
权。报告期内，公司在完成重组事项后通过加强内部制度建设、严格执行内控程
序、严格监督日常经营工作等措施，在业务、资产、财务、人员等各方面对汇贤
优策进行整合，确保公司日常经营工作规范高效。我们认为，公司本年度重大资
产重组整合工作积极有效，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）重大资产和股权出售
A、公司将所持有的广厦文化 100%股权出售给东阳文旅
公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过
了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，将所持有的广厦文化 100%股权出
售给东阳文旅，并签订了《浙江东望科技股份有限公司、东阳市文旅投资集团有
限公司关于浙江广厦文化产业发展有限公司 100%股权转让协议》。本次交易取得
了东阳市国资办的批复。截至本公告披露日，交易各方均已根据《浙江东望科技
股份有限公司、东阳市文旅投资集团有限公司关于浙江广厦文化产业发展有限公
司 100%股权转让协议》之约定履行相关义务，广厦文化 100%股权已转让至东阳
文旅，交易对价也已全额支付完毕，公司不再持有广厦文化股权。其中，交易金
额为 6,500.00 万元，影响公司利润总额约 648.50 万元。
B、公司公开挂牌转让收益权
公司于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年度第四次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公开挂牌转让收益权的议案》，将通过产权交易机构以公开挂牌方式出
30
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
售位于杭州市临平区（原余杭区）星桥街道安乐村的三宗国有建设用地的收益权。
本次交易取得了东阳市国资办的批复。其中，交易金额为 9,600.00 万元，影响
公司利润总额 9,056.60 万元。
（五）主要控股参股公司分析
1、主要子公司情况
单位：万元 币种：人民币
名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
正蓝节能 节能服务 3,100.00 22,934.73 12,233,12 12,552.74 2,788.79
汇贤优策 节能服务 6,000.00 47,829.46 29,595.20 7,742.57 2,037.29
歌画文化 影视文化 10,000.00 115,337.56 17,981.74 133.04 -1,143.57
2、本年度取得子公司的情况
公司本年度取得子公司为汇贤优策，具体情况详见本报告“五、报告期内主
要经营情况-（三）投资状况分析-1、重大股权投资”。
3、单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司
（1）雍竺实业
公司对雍竺实业的持股比例为 49%，主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
浙江雍竺实业有限公司 浙江雍竺实业有限公司
流动资产 1,489,267,941.87 1,747,755,978.74
非流动资产 435,775.07 14,668,861.81
资产合计 1,489,703,716.94 1,762,424,840.55
流动负债 404,981,286.00 363,137,445.48
非流动负债
负债合计 404,981,286.00 363,137,445.48
少数股东权益
归属于母公司股东权益 1,084,722,430.94 1,399,287,395.07
按持股比例计算的净资产份额 531,513,991.16 685,650,823.58
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 531,513,991.16 685,650,823.58
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
31
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
营业收入 131,476,484.08 50,018,257.19
净利润 -62,164,964.13 5,946,430.09
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -62,164,964.13 5,946,430.09
本年度收到的来自联营企业的股利 123,676,000.00 1,260,000.00
（2）浙商银行
截至本报告披露日，公司持有浙商银行的比例约为 0.77%，主要经营情况详
见浙商银行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报
告》。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
请参见本报告“二、报告期内公司所处行业情况”。
（二）公司发展战略
公司将继续践行国家双碳战略，围绕新能源技术应用，着力发展以高校热水
供应系统运营管理为主的园区节能服务产业。同时公司将借助自身丰富的资源优
势，积极探索园区综合能源管理新商业模式，围绕产业链上下游尝试纵向布局。
（三）经营计划
2023 年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，也是公司推
动高质量发展的重要起步时期。公司认真贯彻党的二十大报告精神，坚持稳中求
进的工作总基调，提出“合（以融合带汇合）”、“转（以转变促转型）”、“进（以
进取谋进步）”中心工作思路，重点开展以下工作：
1、统一步调，以融合促融活，以汇合增共识
（1）扩大主业，打造行业龙头
2022 年，公司已完成汇贤优策 100%股权收购工作，以及正蓝节能剩余部分
股权的收购。在做好两家子公司业务融合的基础上，持续对同类业务项目保持关
注并开展调研，适时对合适项目进行投资并购，逐步扩大公司主营业务规模，努
力打造国内热水节能服务行业龙头。
（2）多措并举，做好融合管理
做好下属企业的融合管理工作：一是做好制度融合，进一步建立健全先进管
理制度，完善新的企业管理制度；二是做好管理融合，对下属企业工作计划进展
32
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
情况及时进行跟踪、检查和考核；三是做好文化融合，构建融合发展新理念、新
要求、新标准。
（3）以人为本，汇聚人才队伍
做好“引才”、“育才”、“用才”工作，做好人才储备、人才培训和人才管理
工作，加强人力资源顶层设计研究，大力建设人才队伍。
2、开拓创新，以转型促发展，以转变提质效
（1）聚焦主业，打造产业服务平台
依托公司新设立的产业研究院，聚焦主业，以综合能源管理的角度开拓市场，
适应行业发展需求，推动节能服务行业不断升级。通过高校合作、专家研讨、课
题研究等形式，打造节能服务行业的智慧平台，提供有针对性的能源利用规划和
节能降碳方案。在响应国家双碳战略的背景下，让产业研究院的技术创造新的价
值，为公司在能源管理服务行业的发展提供科学的决策支撑。
（2）服务校园，拓展节能降碳业务
践行国家双碳战略，围绕新能源技术应用，着力发展节能降碳服务产业。深
入探索节能降碳发展领域，充分利用公司新设立的产业研究院，在已经合作的高
校为业务基础，拓展校园节能降碳服务综合服务，具体将在节能降碳系统建设、
校园光伏发电储能、新能源汽车充电桩、热水方面节能改造（热能回收和中水利
用）、绿色建筑改造等方面拓展业务。
（3）服务学生，拓展新消费业务
展开公司线上与线下结合的新消费业务。综合子公司原有“书屋”等试点情
况，结合新消费模式发展轨迹，拟在线下打造校园新零售集合店，在线上拓展文
化类产品的营销和销售渠道，充分利用现有资源，服务高校学生。
（4）积极探索，寻找新增长点
持续深入探索新能源行业，充分利用新能源产业集群优势，在夯实公司原有
节能服务产业地位的基础上，大力探索发展新能源技术应用，适时通过投资并购
等手段，增强核心竞争力的同时，落实双碳战略。
3、砥砺奋进，以进取谱新篇，以进步筑未来
（1）协调各方，解决遗留问题
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
在 2022 年大幅下降公司对原控股股东的担保金额的基础上，通过协调各方
资源，解决公司遗留的历史问题。对外担保方面争取大幅降低，并对未处理担保
事项均建立预备方案。遗留问题将根据会计准则的要求，在年度报告等公告中合
规披露。
（2）求真务实，做好长远规划
统筹兼顾国有企业和上市公司要求，不断提高公司的战略能力、管控能力、
财务能力、市场能力、盈利能力，完善财务内控、信息披露、法务管理等制度，
并督促下属企业严格执行，特别是财务管控红线的执行，为公司长期稳健发展打
下牢固的基础。
（3）文化强企，提升国企形象
践行文化强企战略，不断提升国企形象，增强员工凝聚力和向心力。对内方
面，加大东望时代文化理念的宣传力度，加强员工对企业的认同感与归属感。对
外方面，通过运营开放平台，打造企业品牌；同时，依托公司文化产业板块，着
力挖掘优质文化产业项目，弘扬时代主旋律、传递社会正能量，不断提高国企社
会影响力。
（4）奋发进取，强化责任担当
坚定理想信念，严格要求每位管理层成员，贯彻落实各项公司决策，把握
公司转型发展的关键时期，发挥关键作用，实干担当，不断推进公司高质量发
展。争取公司在扩大产业规模、提升公司市值、提高上市公司排名方面取得长
足进步。
（四）可能面对的风险
1、经营风险
目前，公司目前主营业务为园区热水供应系统运营管理服务，部分项目合同
已经接近服务年限末期，如无法完成续约，存在公司的收入及盈利受到影响的风
险。
2、收购整合风险
公司将从多种维度对正蓝节能及汇贤优策进行企业融合管理，由于地域、人
员、业务结构等多种原因，存在无法达到预期协同、整合效应的风险。
3、或有负债风险
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
鉴于公司为广厦控股担保余额较高且部分担保出现涉诉、逾期等情况，若后
续相关案件进展情况及广厦控股的经营情况、资产处置情况、相关的履行情况不
及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，存在对公司
相关报告期利润产生负面影响的风险。
4、商誉减值风险
公司以现金方式收购正蓝节能 50.54%股权及汇贤优策 100%股权，共形成商
誉 24,522.53 万元。若后续正蓝节能及汇贤优策业绩不及预期，收购所形成的商
誉将存在减值风险。
请各位股东审议。
浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
35
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四 2022 年度监事会工作报告
浙江东望时代科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
2022 年，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，切实维护
公司利益和广大中小投资者权益，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职
能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2022 年度监事会工作报告
如下：
一、监事会工作情况
本报告期内共召开了十七次监事会会议，如下：
（一）第十一届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 16 日以通讯方式召开，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的
议案》。
（二）第十一届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯形式召开，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失及
核销应付款项的议案》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案的议
案》《公司 2021 年度监事会工作报告》《监事会对<董事会关于 2020 年度审计报
告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》《公司 2021 年年度报告
及摘要》《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》《关于确认 2021 年度日常
关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》《公司 2021 年度内部控制评
价报告》《公司 2021 年度社会责任报告》《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控
制审计机构的议案》《关于拟签订对外担保协议的议案》。
（三）第十一届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯形式召开，会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
（四）第十一届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯形式召开，
36
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议
案》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
（五）第十一届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯形式召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于本次重大资产购买符合相
关法律规定之规定的议案》《关于公司重大资产购买具体方案的议案》《关于本次
交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本
次交易不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资
产重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于签署附条件生效的〈资产购买协
议〉的议案》《关于签署〈业绩补偿协议〉的议案》《关于本次交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》《关于聘请本次交易相关
中介服务机构的议案》《关于〈浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备
考审阅报告和评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》《关于本次重大
资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》《关于本次交易相关
主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管>第十三条情形的说明》《关于本次交易前 12 个月内上市公司购买、出
售资产的说明》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
（六）第十一届监事会第十三次会议于 2022 年 6 月 15 日以通讯形式召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交
易的议案》。
（七）第十一届监事会第十四次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯形式召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议
案》《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》《关于<浙江东望时代科技股
份有限公司重大资产购买报告书（草案)（修订稿）>及其摘要的议案》。
（八）第十一届监事会第十五次会议于 2022 年 6 月 21 日以通讯形式召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于公开挂牌转让收益权的议
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
案》《关于豁免对子公司承诺事项的议案》。
（九）第十一届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯形式召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文
及摘要》。
（十）第十一届监事会第十七次会议于 2022 年 9 月 6 日以通讯形式召开，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议
案》《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的议案》《关于拟签订对外担保协议
的议案》。
（十一）第十一届监事会第十八次会议于 2022 年 9 月 14 日以通讯形式召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时限
的议案》《关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案》。
（十二）第十一届监事会第十九次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时限
的议案》《关于选举任明强先生为公司第十一届监事会主席的议案》。
（十三）第十一届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯形式召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《2022 年第三季度报告》。
（十四）第十一届监事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯形式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于豁免监事会通知时
限的议案》《关于收购控股子公司少数股份暨关联交易的议案》《关于修订<关联
交易决策制度>的议案》。
（十五）第十一届监事会第二十二次会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯形式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》。
（十六）第十一届监事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯形式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于同意联营公司分红
预案及关联交易的议案》。
（十七）第十一届监事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 25 日以通讯形式
召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，审议通过了《关于控股子公司与关联
人共同投资影视剧暨关联交易的议案》。
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二、监事会对公司依法运作及董事会、高级管理人员履职的监督
报告期内，监事会积极对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、
董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，积极参加公司股东的股东大会，
列席董事会会议。在此基础上，监事会认为：公司股东大会、董事会能够严格依
照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定
行使职权，履行义务。会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法
规的相关规定。公司董事及高级管理人员尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法
规、其他规范性文件、《公司章程》及内部制度的规定，在职权范围内以公司整
体利益和全体股东利益为出发点行使权力，致力于公司的经营及发展。
三、监事会对公司财务的检查监督
监事会认真审核了公司 2021 年年度财务报告和审计报告、2022 年第一季度
报告、2022 年半年度报告以及 2022 年第三季度报告，监事会认为：公司财务制
度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，
能够真实反映公司的财务状况和经营成果；中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的 2022 年度审计报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、监事会对公司关联交易检查监督
监事会对报告期内公司的关联交易预计进行检查监督，公司 2022 年度发生
的关联交易决策程序均符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决
策制度》的相关规定，遵循公开、公正、公平的原则，交易价格合理，不存在损
害公司利益和中小股东利益的情况。
报告期内，公司根据《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
修订了公司《关联交易决策制度》，该项制度的修订有利于规范公司关联交易程
序，更好地维护公司及公司全体股东的合法权益。
五、监事会对内部控制的监督
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理
的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并
在生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行，公司内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
六、监事会对公司及相关主体承诺的监督
监事会长期高度关注公司、董监高、控股股东及实际控制人等主体承诺履行
情况，通过对相关情况的核查和了解，认为相关主体均能够积极履行以往做出的
承诺，对于设定期限的承诺能按约定及时履行。
报告期内，为更好的聚焦公司主营业务，整合相关业务资源，公司申请豁免
对子公司浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能”）关于避免同
业竞争的承诺事项，本次承诺豁免事项严格按照《上市公司监管指引第 4 号——
上市公司及其相关方承诺》的相关规定进行，经公司及正蓝节能董事会、股东大
会审议通过，审议的决策程序符合法律、法规及其他规范性文件的规定，不存在
伤害公司和其他中小股东利益的情形。
七、监事会对公司对外担保及资金占用的监督
公司新增对外担保的审议程序符合法律、法规及《公司章程》、公司《对外
担保制度》的有关规定，存量对外担保余额逐步降低。公司根据《中华人民共和
国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》修订公司《对外担保管理制度》，逐步加强对外担保管理及财务风险的防范。
报告期内，公司为化解历史遗留的存量担保问题，降低公司逾期及涉诉担保
的金额，与广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及东阳市金投控股
集团有限公司签署《担保和解协议》，在短期内为广厦控股代偿相关款项，后相
关款项及资金占用费用及时清偿。
除此之外，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在其
他资金占用的情形。截至报告期末，相关资金占用的情形已解除，不存在关联方
违规占用公司资金的情况。
八、监事会对公司利润分配方案的监督
为维护公司价值及股东权益所必须，公司发布了《关于以集中竞价交易回购
股份方案的公告》。报告期内，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方
式累计回购公司 A 股股份 27,598,027 股，已回购股份占公司总股本的比例为
3.27%，购买的最高价格为人民币 5.28 元/股、最低价格为人民币 4.08 元/股，已
支付的资金总额为人民币 12,995.72 万元（不含交易费用）。上述股份回购事项符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
公司报告期内回购股票的行为有利于回报投资者，符合公司的未来发展规划，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
九、监事会 2023 年工作计划
2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监
事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，结合公司既定的
战略方针，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司进一步提高规范运作水平，持
续完善法人治理结构，切实保障股东权利得到落实。
同时，全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势、新监管要求
和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；
以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式，强化日常监督；
采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，履行对公司
财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，切实维护公司全体投资
者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
请各位股东审议。
浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五 2022 年年度报告及摘要
浙江东望时代科技股份有限公司
2022 年年度报告及摘要
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》（2021 年修订）和上海证券交易所等相关规定和要求，公司编制了
2022 年年度报告及摘要。
请各位股东审议。
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2023 年 5 月 19 日
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议案六 关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案
浙江东望时代科技股份有限公司
关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）担保目的
公司转型期间，控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信
需求，为保证企业经营的灵活性及决策效率，公司将视实际业务开展情况适时为
下属子公司提供担保，控股子公司之间也可能根据实际需求互相提供担保。公司
对控股子公司经营情况及财务状况较为了解，担保行为整体风险可控，符合公司
的整体利益和未来发展需求，具有充分的必要性。
（二）担保履行情况
公司 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022-
2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司 2022-2023 年度为控股子公司提供
担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币 40,000 万元。
截至董事会审议本议案日，额度内实际担保余额为 4,366.30 万元。
（三）本次担保主要内容
考虑到控股子公司开展业务频繁，需要经常订立担保协议而难以就每份协议
提交董事会或股东大会审议，公司拟对 2023-2024 年度为控股子公司提供担保及
控股子公司之间的担保行为作出预计，具体情况如下：
1、担保方式
包括但不限于保证、抵押、质押等法律所允许的担保方式，承担连带责任。
2、担保期限
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日
或 2022 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月(时间孰早为准）止。
3、担保金额
2023-2024 年度，公司拟为资产负债率为 70%以下的控股子公司提供（包括
控股子公司之间）新增担保金额不超过 40,000 万元，担保总金额不超过 40,000
万元，具体明细如下：
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被担保单位 新增担保金额（万元）
浙江正蓝节能科技股份有限公司 15,000
重庆汇贤优策科技有限公司 18,000
其他控股子公司 7,000
合计 40,000
4、日常管理
针对资产负债率为 70%以下的控股子公司，在不超过已审批总额度的情况下，
公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保
金额、种类、期限等以合同为准。
在上述担保额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并
在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。
上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露。任一时点的担保余额不得
超过上述担保额度。
对于上述担保额度以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董
事会、股东大会审议批准。
二、被担保对象的基本情况
（一）浙江正蓝节能科技股份有限公司
1、基本情况
成立日期：2012 年 11 月 13 日；注册地址：浙江省东阳市横店镇济慈路 53
号；法定代表人：张玉贺；注册资本：3,100 万元；公司类型：股份有限公司；
经营范围：节能技术的研发；太阳能设备制造；节能工程、空气源热泵热水工程、
中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工；合同能源
管理服务；空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设备、空调
设备、洗衣机、吹风机、充电桩、自动售货系统的销售、租赁、维修，日用品销
售；预包装食品零售；学校后勤管理服务；投资咨询服务（证券、期货等金融服
务咨询除外）；贸易咨询服务（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近两年主要财务指标
单位：元
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项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产 210,573,265.30 229,347,301.58
总负债 116,123,813.09 107,016,106.47
净资产 94,449,452.21 122,331,195.11
项目 2021 年度（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 121,288,331.56 125,527,389.18
利润总额 33,374,649.38 32,258,556.50
净利润 28,943,478.03 27,887,914.18
（二）重庆汇贤优策科技有限公司
1、基本情况
成立日期：2007 年 01 月 09 日；注册地址：重庆市九龙坡区科园一路 166 号
火炬大厦 2 号楼 14 楼；法定代表人：李晓东；注册资本：6,000 万元；公司类
型：有限责任公司；经营范围：许可项目：互联网信息服务，建设工程施工，电
气安装服务，洗浴服务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
互联网数据服务，信息系统集成服务，节能管理服务，运行效能评估服务，储能
技术服务，在线能源监测技术研发，合同能源管理，通用设备修理，制冷、空调
设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售，电子、机械设备维护（不
含特种设备），风机、风扇销售，泵及真空设备销售，电气设备修理，电气设备
销售，软件开发，安全系统监控服务，安全技术防范系统设计施工服务，网络与
信息安全软件开发，家用电器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，教学专用
仪器销售，办公设备销售，太阳能热利用产品销售，太阳能发电技术服务，新能
源原动设备销售，资源再生利用技术研发，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器
件销售，人工智能行业应用系统集成服务，专用化学产品销售（不含危险化学品），
洗涤机械销售，洗染服务，洗烫服务，自动售货机销售，物联网设备销售，物联
网应用服务，物联网技术服务，智能控制系统集成，环境保护专用设备销售，新
兴能源技术研发，物业管理，单位后勤管理服务，市政设施管理，人工智能应用
软件开发，园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
2、最近两年主要财务指标
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单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产 471,304,311.83 478,294,580.46
总负债 204,183,747.11 177,886,678.73
净资产 267,120,564.72 300,407,901.73
项目 2021 年度（经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 211,174,836.70 212,569,702.55
利润总额 42,957,509.69 37,577,808.32
净利润 36,484,029.53 31,187,337.01
三、担保履行的决策程序及董事会相关意见
经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》，并
发表了如下意见：
（一）事前认可意见
公司本次预计担保额度，是为了满足公司控股子公司的日常经营需求，有利
于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次预计
担保额度有利于公司及控股子公司的整体发展，符合公司及全体股东的利益，同
意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司本次预计担保额度，是为了满足公司控股子公司的日常经营需求，有利
于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次预计
担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益
的情况。
（三）董事会意见
鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增信需
求，公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体利益
和未来发展需求，担保风险整体可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至董事会审议本议案日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 10.19 亿
元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一年
经审计净资产的 34.83%。其中，对控股子公司的担保总额约为 1 亿元，约占公
司最近一期经审计净资产的 3.42%。目前逾期债务及涉诉对应的担保金额 8.72
亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
请各位股东审议。
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议案七 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
浙江东望时代科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
各位股东：
公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好
的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金
融机构等申请融资。
根据公司 2023 年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提
请对以下事项进行授权：
对一年内累计发生额不超过 10 亿元的融资（其中非银行金融机构融资不超
过 2 亿元），授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关
法律文书等。
授权期限：自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股
东大会召开之日止。
请各位股东审议。
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2023 年 5 月 19 日
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议案八 关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
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关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
各位股东：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告和内部控制审计机构，具体信息如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1999 年 1 月 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
首席合伙人 姚庚春 上年末合伙人数量 156 人
上年末执业人员 注册会计师 812 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人
业务收入总额 12.97 亿元
2022 年 业 务 收
审计业务收入 11.53 亿元
入
证券业务收入 3.87 亿元
客户家数 76 家
审计收费总额 1.11 亿元
2022 年 上 市 公
司（含 A、B 股） 制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑
审计情况 涉及主要行业 业、信息传输、软件和信息技术服务业、电
力、热力、燃气及水的生产和供应业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 2家
注：2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况的客户家数
及审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进
行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为
主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计
赔偿限额和职业风险基金之和为 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败
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导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。
66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理
措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 复核上市公司
会计师 公司审计 所执业 审计服务 审计报告情况
项目合伙人 杨如玉 2015 年 2020 年 2016 年 2022 年 3
杨如玉 2015 年 2020 年 2016 年 2022 年 3
拟签字注册会计师
陈维维 2020 年 2016 年 2022 年 2022 年 3
拟质量控制复核人 周书奕 2012 年 2001 年 2015 年 2022 年 5
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司 2022 年度审计费用为人民币 150 万元（含税），其中年度财务报表审
计费用 110 万元，内控审计费用 40 万元。
公司 2023 年度审计费用拟确定为人民币 150 万元（含税），其中年度财务
报表审计费用 110 万元，内控审计费用 40 万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会
公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行
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了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职
责。董事会审计委员会同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务报告及内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，
具体如下：
1、事前认可意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的
执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年年度财务审计与内部控制审计工作
的需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该
议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财
务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；
公司拟续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定，取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议及表决情况
公司第十一届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
自公司股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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议案九 关于拟签订对外担保协议的议案
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关于拟签订对外担保协议的议案
各位股东：
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京银行股份有
限公司（以下简称“南京银行”）签订担保协议，为杭州建工建材有限公司（以
下简称“建工建材”）在南京银行的融资进行担保，以及拟与绍兴银行股份有限
公司（以下简称“绍兴银行”）签订担保协议，为杭州市设备安装有限公司（以
下简称“杭安公司”）在绍兴银行的融资进行担保，具体如下：
一、担保协议概述
（一）为建工建材担保
被担保人：杭州建工建材有限公司
2、债权人名称：南京银行股份有限公司
3、担保金额：不超过 2,000 万元
4、担保方式：保证担保，提供连带保证责任
5、担保期限：自主债权发生之日起一年
6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大
会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。
7、反担保：公司为建工建材提供的担保，由建工建材控股母公司杭州建工
集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）以其所有的天目山路 312 号的不动
产提供最高额抵押反担保，并提供连带保证责任。同时，建工建材为广厦控股集
团有限公司（以下简称“广厦控股”）的关联方，相关担保均由广厦控股及其实
际控制人提供了连带责任保证反担保，由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限
公司（以下简称“陕西路桥”）51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公
司（以下简称“东阳三建”）44.65%的股权提供连带责任反担保，由广厦建设集
团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）以其持有的东阳三建 43.00%的股权、
建工集团 55.05%的股权提供连带责任反担保。
（二）为杭安公司担保
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1、被担保人：杭州市设备安装有限公司
2、债权人名称：绍兴银行股份有限公司
3、担保金额：不超过 2,000 万元
4、担保方式：保证担保，提供连带保证责任
5、担保期限：自主债权发生之日起一年
6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大
会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。
7、反担保：公司为杭安公司提供的担保，由杭安公司控股母公司建工集团
以其所有的天目山路 312 号的不动产提供最高额抵押反担保，并提供连带保证责
任。同时，杭安公司为广厦控股的关联方，相关担保均由广厦控股及其实际控制
人提供了连带责任保证反担保，由广厦控股以其持有的陕西路桥 51.54%的股权、
东阳三建 44.65%的股权提供连带责任反担保，由广厦建设以其持有的东阳三建
43.00%的股权、建工集团 55.05%的股权提供连带责任反担保
二、被担保人基本情况
1、杭州建工建材有限公司
（1）基本情况：注册资本：11,000 万元；法定代表人：张汉文；住所：浙
江省杭州市余杭区仁和街道福旺路 7 号；成立时间：2002 年 10 月 16 日；经营
范围：商品混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件、盾构管片、PC 部品部件（除危
险化学品及易制毒化学品）、金属构件制造、加工；货运：普通货运、货物专用
运输（罐式）、码头设施服务、货物装卸、仓储服务（散货）。建筑材料、装饰
材料、金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 820,020,457.90 810,031,146.72
总负债 716,512,363.00 704,178,797.58
净资产 103,508,094,90 105,852,349.14
2021 年度（经审计） 2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入 582,077,453.04 502,177,150.43
53
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
利润总额 4,963,937.89 3,754,055.87
净利润 3,545,126.63 2,815,541.90
（3）与本公司关联关系
为公司第二大股东广厦控股控制的公司，为公司关联法人。
2、杭州市设备安装有限公司
（1）基本情况：注册资本：5,300 万元人民币；法定代表人：张汉文；住所：
浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 23 号四楼、五楼；成立时间：2001 年 9 月 15 日；
经营范围：安装：锅炉安装、改造、维修 1 级，参数不限，桥式起重机、门式起
重机、轻小型起重设备的安装、改造、维修，压力管道安装 GB1、GB2、GC1 级；
承装（修、试）电力设施（具体许可类别和等级，详见《承装（修、试）电力设
施许可证》；施工：机电安装工程施工总承包壹级（具体经营范围详见承包工程
资质证书范围）；房屋建筑工程施工；承接建筑装修装饰工程；承接城市及道路
照明工程；消防设施维护保养检测；环保工程；批发、零售：金属、装饰、建筑
材料，消防器材，安防设备，五金交电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品，
设备安装工程所需的材料设备；服务：机电专业技术的技术开发与技术服务；室
内美术装璜，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；
含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日(未审计)
总资产 555,818,977.91 552,767,125.66
总负债 387,877,946.61 372,565,922.99
净资产 167,941,031.30 180,201,202.67
2021 年度（经审计） 2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入 1,155,994,168.72 1,115,758,679.04
利润总额 21,420,692.17 17,121,380.99
净利润 15,997,692.17 13,033,013.46
（3）与本公司关联关系
为公司第二大股东广厦控股控制的公司，为公司关联法人。
三、履行的决策程序及董事会相关意见
54
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事
会第二十七次会议、第十一次监事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订对
外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。
董事会意见：
董事会认为，公司此次为建工建材及杭安公司提供担保不会对公司的正常运
营和业务发展造成不利影响，上述担保具有反担保，对外担保风险整体可控，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有对关联方
的担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对
外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股
东利益的情形。
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现
损害上市公司及中小股东利益的情形。3、该议案已经董事会审议通过，关联董
事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该
议案提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议本议案日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 9.19 亿
元（不包括对控股子公司的担保，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确
定金额），约占公司最近一期经审计净资产的 31.42%。目前逾期及涉诉债务对应
的担保金额 8.72 亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
请各位股东审议。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
55
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十 关于修订《对外投资管理制度》的议案
浙江东望时代科技股份有限公司
关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于 2023
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东望时代
科技股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 4 月修订）》。
请各位股东审议。
浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
56
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
独立董事 2022 年度述职报告
浙江东望时代科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）的独
立董事，我们严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事规则》及有关法律、法规及其他规范性文件的规定，恪尽职守、勤勉
尽责地履行了独立董事的职责，行使了独立董事的权利，积极出席 2022 年公司
股东大会及董事会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议案，并对重大
事项发表独立意见及事前认可意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切
实维护公司股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作。现就我们 2022
年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业知识和能力，在从事的专业领域积累
了丰富的经验。我们的具体情况如下：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年在上海财经大学会计学院获
管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理
流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计
系主任等职务；2021 年 7 月至今任安徽大学商学院教授；2022 年 9 月至今任黄
山谷捷股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任劲旅环境科技股份有限公司
独立董事；2023 年 3 月至今任安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事。2021
年 7 月起任公司第十一届董事会独立董事。
武鑫：男，1979 年出生，中共党员，博士学历，教授，浙江大学经济学博士，
浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融
系主任，现任浙江财经大学教授、中国金融研究院副院长，宁波华平智控科技股
份有限公司独立董事，2021 年 7 月起任公司第十一届董事会独立董事。
刘俐君：男，1982 年出生，中共党员，本科学历，律师，2007 年 6 月至 2008
年 12 月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009 年 1 月至 2013 年 9
月，任浙江丰国律师事务所律师。2013 年 10 月至今任浙江泽大律师事务所律师，
57
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
兼任佩蒂动物营养科技股份有限公司及浙江晨泰科技股份有限公司独立董事。
2021 年 7 月起，任公司第十一届董事会独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明
我们具备独立董事任职资格。经自查，我们及我们的直系亲属和主要社会关
系成员，均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东
单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；也不存在其他影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2022 年，公司共召开了 18 次董事会、9 次股东大会。我们认真参加了公司
的股东大会和董事会，具体参与情况如下表所示：
股东大会
董事会召开次数 18 9
召开次数
董事会出席情况 股东大会出席情况
是否连续
亲自出 现场参 通讯表决 委托出 缺席 亲自出
姓名 两次未亲
席次数 会次数 次数 席次数 次数 席次数
自出席
陈高才 18 2 16 0 0 否 4
武鑫 18 2 16 0 0 否 4
刘俐君 18 1 17 0 0 否 5
（二）发表独立意见情况
时间 事项（议案名称） 意见类型
经核查，本次公司变更证券简称是为了与公司名称保持一致，不存
在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》
2022 年 1 关于拟变更公司证
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根
月7日 券简称的议案
本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司
变更证券简称。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供
财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工
关于 2021 年度财
作的要求；根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
2022 年 2 务报告及内部控制
面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以
月 17 日 审计机构费用的议
及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费，取得了我们的
案
事前认可。我们同意公司将天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
度审计费用拟定为 135 万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费
58
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
时间 事项（议案名称） 意见类型
用，下同），其中年度财务报表审计费用 100 万元，内控审计费用 35 万
元。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
关于 2021 年度计 章程》等规定，本次计提减值损失及核销应付款项履行了相应的决策程
提减值损失及核销 序，结合了公司实际情况，依据充分，能够公允反映公司的财务状况以
应付款项的议案 及经营成果，其中核销应付账款不涉及关联方，不存在损害公司和股东
合法权益的情况，同意本次计提减值损失及核销应付款项事宜。
关于 2021 年度利 我们认为公司 2021 年度利润分配预案能够兼顾股东回报及公司可
润分配预案的议案 持续发展，符合公司及股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。
公司本次预计担保额度，是为了满足公司控股子公司的日常经营需
关于 2022-2023 年 求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》
度对外担保计划的 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决
议案 程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害
广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审
议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
关于确认 2021 年 2、相关关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性的日常
度日常关联交易以 关联交易，对公司独立性不存在影响，不存在损害公司及股东利益的情
及预计 2022 年度 形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
日常关联交易的议 3、公司与关联方之间的业务往来遵守了平等、自愿、公平的市场
案 原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在
损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司
2022 年 4
也不会对关联方形成依赖。我们同意将该项议案提交股东大会审议。
月 13 日
在风险可控，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开
关于 2022-2023 年
展的前提下，董事会审议的利用闲置自有资金进行委托理财的事项有利
度利用闲置自有资
于提高公司的资金利用效率，增加投资收益。该议案的审议、表决程序
金进行委托理财的
符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
议案
东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全
的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于提升公司资金
关于 2022-2023 年
使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。公司董事会对本事项的
度利用闲置自有资
审批程序不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的情形，
金进行证券投资的
不存在侵害上市公司和中小投资者合法利益的情形。公司制定了切实有
议案
效的制度，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。因此，
我们同意将该议案提交股东大会审议。
公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家
关于 2021 年度内
有关法律法规和监管部门的要求。我们认为：公司按照有关规定编制了
部控制评价报告的
内部控制评价报告，报告真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意
议案
《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
关于续聘 2022 年 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供
度财务报告及内部 财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工
控制审计机构的议 作的要求；公司拟续聘 2022 年度审计机构的审议程序符合法律、法规
案 和《公司章程》的规定，取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘天
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
时间 事项（议案名称） 意见类型
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内
部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，
进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公
司所有对关联方的担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律
法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，
关于拟签订对外担 避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形。
保协议的议案 2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关
问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大
会审议。
董 事 会 关 于 2020 我们认真审阅了公司董事会《关于 2020 年度审计报告非标意见所
年度审计报告非标 涉及事项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会对上述事项的
意见所涉及事项影 说明真实、客观反映了公司实际情况，公司 2020 年度审计报告强调事
响已消除的专项说 项段所涉及影响均已消除，我们对公司董事会出具的《关于 2020 年度
明 审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》无异议。
一、关于关联方资金往来的情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司与控股股东及关联方的资金往来均
属于正常生产经营活动中的往来，公司控股股东与关联方不存在非经营
性占用公司资金的情况。
二、对外担保情况的专项说明
董事会对公司关联 1、通过与年审会计师沟通并查阅本期审计报告，截至 2021 年 12
方资金往来和对外 月 31 日，已实际发生的担保余额为 119,072.14 万元，占合并所有者权
担保事项的专项说 益 35.05%。公司 2021-2022 年的担保额度审议程序符合《中华人民共
明 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等制度中的相关规定。
2、我们要求公司应继续逐步降低对关联方的担保余额，严格按照
法律法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的要求，规范对外
担保行为，及时关注被担保方的财务状况，避免或有风险。
3、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关
问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会的表
决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司本次回购股份的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，增
2022 年 4 关于以集中竞价方 强公司股票长期投资价值，同时增强投资者对公司的投资信心，维护公
月 29 日 式回购股份的议案 司和全体股东尤其是广大中小股东的利益，公司本次股份回购具有必要
性。
本次拟用于回购的资金总额不低于 0.65 亿元（含），不超过 1.3 亿
元（含），资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务、研发
能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上
市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
60
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
时间 事项（议案名称） 意见类型
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可
行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次回购股份方
案。
（1）评估机构具有较好的独立性和胜任能力
公司聘请的资产评估机构坤元资产评估有限公司系符合《中华人民
共和国证券法》规定的评估机构，评估机构的选聘程序合法、合规。坤
元资产评估有限公司具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，
能胜任本次评估工作。坤元资产评估有限公司及其委派的经办评估师与
本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及可预
期的利益关系或冲突，具有较好的独立性，其出具的评估报告符合客观、
独立、公正、科学的原则。
（2）评估假设前提具有合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市
场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提
相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益
关于评估机构的独
法、资产基础法两种方法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，
立性、评估假设前
根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收
提的合理性、评估
益法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估
方法与评估目的的
结果。
相关性以及评估结
鉴于本次评估的目的系确定目标资产于评估基准日的公允价值，为
果的公允性的专项
2022 年 5 公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评
意见
月 30 日 估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法
选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评
估依据具有可实现性，计算模型所采用的折现率等重要评估参数选取合
理，评估方法与评估目的具有相关性。
（4）评估定价具有公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本
次评估在评估过程中实施了必要的评估程序，遵循了客观性、独立性、
公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，
选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的
具有较好的相关性。评估结果客观、公正反映了评估基准日 2021 年 12
月 31 日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，公司就本次购买聘请的评估机构具有独立性，评估假设
前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评
估结论合理，评估定价公允。
公司第十一届董事会第十五次会议的召开程序、表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序，
关于本次重大资产
不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
重组事项的专项说
本次交易方案以及公司与相关交易对方签署的交易协议符合《上市
明
公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规
范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
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浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
时间 事项（议案名称） 意见类型
本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造
公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利
能力，有利于公司扩大业务规模、增强抗风险能力，符合公司的长远发
展和公司全体股东的利益。
本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定以及上市公
司和全体股东的利益，同意本次董事会就本次交易事项的相关安排。
公司第十一届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序，
关联董事在表决时进行了回避，不存在损害上市公司及其股东特别是中
小投资者利益的情形。
为本次交易出具资产评估报告的评估机构具有独立性，评估假设前
关于出售子公司股 提合理、公允；本次交易方案及相关协议符合相关法律法规及监管规则
2022 年 6
权暨关联交易的议 的要求，有利于公司进一步聚焦主业，进一步打造公司的综合竞争力，
月 15 日
案 符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过，我们同意该事
项，并同意将其提交股东大会审议。
综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定以及上市公
司和全体股东的利益，同意董事会就本次出售子公司股权暨关联交易的
相关安排。
1、本次公司编制的《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购
买报告书（草案）（修订稿）》及交易方案，符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其
1、关于《浙江东望 他有关法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件
时代科技股份有限 的规定，交易方案具备可操作性。
公司重大资产购买 2、公司第十一届董事会第十七次会议的召开程序、表决程序符合
报告书（草案）（修 相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定
2022 年 6
订稿）》及其摘要的 程序，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
月 17 日
议案 3、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步
2、关于签署《业绩 打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续
补偿协议之补充协 盈利能力，有利于公司扩大业务规模、增强抗风险能力，符合公司的长
议》的议案 远发展和公司全体股东的利益。
4、同意公司签署《业绩补偿协议之补充协议》。
综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定以及上市公
司和全体股东的利益，同意本次董事会就本次交易事项的相关安排。
公司此次拟通过公开挂牌转让相关地块收益权有利于盘活公司资
产，符合公司经营计划。交易事项具备可操作性，审议程序符合有关法
关于公开挂牌转让 律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存
2022 年 6 收益权的议案 在损害公司、公司股东的情形，尤其是中小股东利益的情形，也不会影
月 21 日 响上市公司的独立性。我们同意本次公开挂牌转让收益权事项，并同意
将该议案提交股东大会审议。
关于聘任高级管理 公司董事会聘任徐飞燕女士为公司副总经理的提名、聘任程序合法
人员的议案 合规；其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于上市公司高级管
62
浙江东望时代科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
时间 事项（议案名称） 意见类型
理人员任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。同意聘任徐
飞燕女士为公司副总经理。
公司此次豁免对子公司承诺事项的目的是聚焦公司主业，整合相关
资源，提升公司核心竞争力。该事项符合《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司及其相关方承诺》及上海证券交易所的相关规定。在该事项
关于豁免对子公司
表决中，关联董事赵云池进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符
承诺事项的议案
合法律、法规及其他规范性文件的规定。该事项不存在伤害公司和其他
中小股东利益的情形。我们同意本次豁免承诺事项，并同意将该议案提
交股东大会审议。
该议案已通过董事会审议表决，关联董事回避表决，审议和表决的
程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次交易事项是公司结合自
关于拟签署《担保
身实际情况，并基于公司担保化解总体方案的需求，有助于公司进一步
和解协议》暨关联
减少和降低对外担保余额，有利于公司相关资产的解质押，不存在侵害
交易的议案
上市公司和中小投资者合法利益的情形。我们同意将该议案提交股东大
会审议。
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，
2022 年 9 进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公
月6日 司所有对关联方的担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律
法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，
关于拟签订对外担 避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形。
保协议的议案 2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关
问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。
3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大
会审议。
1、本次交易是公司调整经营方向及完成收购重庆汇贤科技有限公
司后，为了深耕节能服务行业，整合产业资源，发挥协同效应而审慎决
定进行的。本次交易能够提升上市公司利润水平，降低公司业绩波动风
险，符合现阶段公司发展的需求；
2、公司已严格按照要求进行了审计、评估工作，交易事项和交易
条件公允、合理，未损害其他股东的利益；
2022 年 关于收购控股子公 3、公司与本次交易对方签订的《关于浙江正蓝节能科技股份有限
11 月 10 司少数股份暨关联 公司之股份收购框架协议之补充协议（二）》对 2021 年 7 月 28 日签署
日 交易的议案 的《关于浙江正蓝节能科技股份有限公司之股份收购框架协议》中有关
业绩补偿履约担保事项进行了调整，调整后的条款有利于保障公司及广
大股东利益；
4、本次交易事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法
律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股
东的利益。
同意将此项议案提交股东大会审议。
2022 年 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具
关于变更会计师事
11 月 29 有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司
务所的议案
日 审计工作的要求；此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，没有损
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时间 事项（议案名称） 意见类型
害全体股东和投资者的合法权益。公司拟聘任 2022 年度审计机构的审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，取得了我们的事前认可。
我们同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
1、本次关联交易是浙江雍竺实业有限公司基于《章程》和现有情
况拟向股东进行分红预案中的部分安排，有利于保障公司整体权益。
2、公司已委托中联资产评估集团（浙江）有限公司对车位资产进
行了评估工作，车位的作价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益。
2022 年 关于同意联营公司
3、公司拟与联营公司签订协议中的主要条款，保障了公司的利益，
12 月 15 分红预案及关联交
有利于后续分红实物的确权。
日 易的议案
4、本次交易事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法
律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股
东的利益。
我们同意此项议案。
1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行
了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，
同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
关于控股子公司与
2022 年 2、公司与关联方共同出资投资影视剧构成关联交易，关联董事在
关联人共同投资影
12 月 25 董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议
视剧暨关联交易的
日 案，表决程序符合有关法律法规的规定。
议案
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
我们同意此项议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
陈高才：作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、
提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人积极参加各专业委员会工作，报
告期内，本人出席审计委员会 13 次、战略委员会 4 次、提名委员会 1 次及薪酬
与考核委员会 1 次，就公司日常关联交易、重大资产重组及对外担保等事项进行
认真审议，切实履行各专业委员会成员的职责，切实保护了股东、尤其是中小股
东的利益。
武鑫：作为公司第十一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审
计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人积极参加各专业委员会工作，报告
期内，本人出席审计委员会 13 次、战略委员会 4 次、提名委员会 1 次及薪酬与
考核委员会 1 次。上述会议中本人就董事会聘任高级管理人员、签订对外担保协
议等事项进行认真审议，会上积极参与各议案的讨论并提出意见和建议，独立审
慎行使表决权。
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刘俐君：作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员。本人积极参加各专业委员会工作，报告期内，本人出席薪酬与考核委员会
1 次、战略委员会 4 次，就公司的薪酬、绩效考评制度等事项进行认真审议，切
实地履行了专业委员会成员的职责，维护了公司及广大投资者的利益。同时，本
人积极参与公司举办的业绩说明会，就投资者关注的问题予以回答。
（四）现场履职情况及上市公司配合情况
报告期内，我们与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，了解公司现
阶段的整体需求和战略方向，对公司经营管理提出建议。
我们充分利用出席董事会及股东大会的机会，对公司进行了多次实地考察，
就公司经营管理、改革发展、信息披露等方面的事项与经营层进行全方面的沟通。
部分事项公司及时在会前向我们提供所需的各项资料和信息，如实并及时回
复我们的询问，为我们履行职责提供了必要的工作条件；通过电话、电子邮件等
其他方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持通畅的沟通，及时了解公司
重大事项的进展情况，勤勉尽责且保持客观独立。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司新增对外担保均严格按照《公司章程》及公司《关联交易决
策制度》履行相应的审议程序，新增对外担保均在股东大会授权范围内进行。
对外担保逾期及涉诉是公司控制权变更前的历史遗留问题，自公司变更实际
控制人及控股股东以来，公司第十一届董事会及新任管理层对公司对外担保事项
一直予以高度重视。我们作为公司的独立董事，也一直高度关注公司对外担保化
解事项。报告期内，公司担保和解事项是公司结合自身实际情况，并基于公司担
保化解总体方案的需求，有助于公司进一步减少和降低对外担保余额，有利于公
司相关资产的解质押，不存在侵害上市公司和中小投资者合法利益的情形。
（二）重大资产重组情况
公司重大资产重组期间，我们充分关注该事项的进展情况。公司董事会与本
次重大资产重组相关各方按照中国证券监督委员会、上海证券交易所的有关规定，
均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范
围之内；同时我们充分关注重大资产重组事项对公司和广大投资者的影响，对交
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易方式、交易定价等予以关注并提出合理意见，充分行使独立董事的权利，维护
广大中小投资者的合法权益。
（三）关联交易情况
报告期内，我们对提交公司董事会审议的日常关联交易事项、收购控股子公
司少数股份暨关联交易事项及与关联人共同投资影视剧等事项进行认真审核，并
发表了独立意见，我们认为公司发生的日常关联交易均为本公司与关联方之间的
持续性、经常性的日常关联交易，其他关联交易均对上市公司独立性不存在影响，
不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关规范性文件的要求，对公司报
告期内的关联交易进行认真审议，对其进行事前认可并发表独立意见，公司的关
联交易均按照相关制度的规定履行必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、
关联股东进行了回避，不存在损害中小股东利益的情况。
（四）高级管理人员的任命及薪酬情况
报告期内，公司聘任了副总经理，我们认为该人员具备履行其职责的资格和
能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现存在《公司法》第 147 条不得
担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，
其任职资格合法。
报告期内，公司能够按照薪酬制度进行相关考核和发放工作，未发现与公司
薪酬管理制度不一致的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司共发布 2 次业绩预告，我们在董事会审议前与公司管理层进
行了交流，了解公司生产经营、财务状况以及重大事项进展等情况，我们认为公
司及时向市场公布经营状况，传递最新经营动态，有利于提高公司透明度，保护
投资者权益。我们认为公司的业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的
相关要求，没有损害中小投资者的利益。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司因发展需求更换了会计师事务所，我们认为新聘任会计师事
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务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财
务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；
此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法
权益。我们同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务审计机构及内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司发布了回购方案并进行了股份回购以维护公司价值及股东权
益，针对该事项，我们均表示认可并发表了独立意见，我们认为公司报告期内回
购股票的行为有利于回报投资者，不会影响公司正常经营，符合公司实际情况，
符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红相关条款，具有合法性、合规性、
合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司豁免对子公司承诺事项的目的是聚焦公司主业，整合相关资
源，提升公司核心竞争力。该事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》及上海证券交易所的相关规定。在该事项表决中，关联董事赵
云池进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合法律、法规及其他规范性文
件的规定。该事项不存在伤害公司和其他中小股东利益的情形。
除此之外，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。未来，我们仍将
持续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。
（九）信息披露的执行情况
我们持续关注公司的信息披露工作和公众媒体报道，及时掌握公司信息披露
情况，督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露
管理办法》的有关规定编制发布定期报告和临时公告，未发现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏的情形。
我们认真学习新出台的各项法律法规及信息披露规则，督促公司严格按照监
管要求做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，增强公司经营透明度。
（十）内部控制的执行情况
2022 年，我们督促公司结合自身实际情况，进一步完善法人治理结构、加强
规范运作水平。报告期内，我们认真审阅了公司编制的《内部控制评价报告》及
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会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，我们认为相关报告能够客观反映公
司内部控制制度的情况。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会
和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作
出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，
我们作为相关委员会的主要成员，严格按照规章制度对公司所需审议事项进行审
阅，以认真负责，勤勉诚信的态度忠实履行各项职责。
四、总体评价和建议
2022 年，我们本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律
法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务；在公司经营、内控建设、
对外担保等领域，我们积极建言献策，向公司管理层和董事会提出了具有建设性
的意见；我们始终与公司董事会、管理层之间保持良好的沟通，公司对独立董事
的工作给予了高度的支持和重视，未发生妨碍独立董事独立性的情况。
2023 年，我们希望能够继续结合自身的专业特长和经验优势，关注公司三
会治理、战略发展、对外担保等领域问题，促进公司规范运作，为公司发展提供
更多有建设性的建议。
特此报告。
浙江东望时代科技股份有限公司
独立董事：陈高才、武鑫、刘俐君
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