证券代码：600052           证券简称：东望时代    公告编号：临 2023-035


                浙江东望时代科技股份有限公司
          第十一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况
    浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十八次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 6 月 20
日上午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议
由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定。

       二、董事会审议情况

       （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

    公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 6 月 20 日
召开第十一届董事会第二十八次会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过了《关于控股子公司与关联人共同投资影视剧方案变更暨
关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于控股子公司与关联人共同投资影视剧方案变更暨关联交易的公告》。
    该议案经董事会审计委员会审议通过，独立董事对该议案发表了事前认可
及独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋旭峰先生、赵云池
先生回避表决。
    特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
                  2023 年 6 月 21 日