证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2023-033
900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠
假日酒店一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,011,057
其中：A 股股东持有股份总数 308,044,621
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25,966,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.7939
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.2338
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5601
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，公司独立董事吴吉林、丁重阳因工作冲突未
能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 308,028,221 99.9947 16,400 0.0053 0 0.0000
B股 25,966,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 333,994,657 99.9951 16,400 0.0049 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 308,028,221 99.9947 16,400 0.0053 0 0.0000
B股 25,966,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 333,994,657 99.9951 16,400 0.0049 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 308,028,221 99.9947 16,400 0.0053 0 0.0000
B股 25,966,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 333,994,657 99.9951 16,400 0.0049 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 308,018,221 99.9914 26,400 0.0086 0 0.0000
B股 25,966,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 333,984,657 99.9921 26,400 0.0079 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 308,028,221 99.9947 16,400 0.0053 0 0.0000
B股 25,966,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 333,994,657 99.9951 16,400 0.0049 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 308,028,221 99.9947 16,400 0.0053 0 0.0000
B股 25,966,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 333,994,657 99.9951 16,400 0.0049 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
增补冯家成先生
7.01 为公司第八届董 333,985,760 99.9924 是
事会非独立董事
增补胡彩宝女士
7.02 为公司第八届董 333,985,760 99.9924 是
事会非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
1、A 股股东分红分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
296,595,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
11,422,471 99.7694 26,400 0.2306 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,776,300 98.5355 26,400 1.4645 0 0.0000
股东
市值 50 万以
9,646,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
2、B 股股东分红分段情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
25,966,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 2,680,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
23,285,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年年 37,388
4 99.9294 26,400 0.0706 0 0.0000
度利润分配预案 ,907
关于续聘会计师 37,398
6 99.9562 16,400 0.0438 0 0.0000
事务所的议案 ,907
增补冯家成先生
37,390
7.01 为公司第八届董 99.9324
,010
事会非独立董事
增补胡彩宝女士
37,390
7.02 为公司第八届董 99.9324
,010
事会非独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 7 为累积投票议案，所有子议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：鲍冉、马慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议