证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2023-041

          900942(Ｂ股)                   黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、公司 2023 年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年

半年度的经营管理和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法

规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现

参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2023 年半年度

报告及其摘要。

    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    二、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与

实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求

和《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。



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该事项详见公司同日披露的编号 2023-042 号公告。



特此公告。




                                    黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                            2023 年 8 月 26 日




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