证券代码：600057         证券简称：厦门象屿          公告编号：临 2023-043 号
债券代码：188750         债券简称：21 象屿 Y1


                      厦门象屿股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 5 日
(二)    股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      227,544,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                       20.3751
总数的比例（%）
注：由于此次股东大会只有 2 项议案，且厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司均
回避表决，因此统计出席会议的股东所持有表决权的股份总数时不包含厦门象屿集团有限公
司和象屿地产集团有限公司的持股数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东                   同意                             反对                 弃权
类型           票数           比例（%）          票数          比例（%） 票数 比例（%）
A股           225,338,598       99.0304         2,206,244       0.9696          0           0


2、议案名称：关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事
宜有效期的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                   同意                              反对                       弃权
类型            票数            比例（%）         票数         比例（%） 票数        比例（%）
A股               225,338,598        99.0304    2,206,244          0.9696       0           0



(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                     同意                       反对                弃权
议案
          议案名称                                                     比例             比例
序号                          票数        比例（%）         票数                票数
                                                                       （%）            （%）
       关于延长公司向
       特定对象发行 A 股
 1                          225,338,598        99.0304 2,206,244       0.9696         0         0
       股票决议有效期
       的议案
       关于提请延长股
       东大会授权董事
 2     会全权办理本次       225,338,598        99.0304 2,206,244       0.9696         0         0
       发行股票相关事
       宜有效期的议案



(三)关于议案表决的有关情况说明
      厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案 1、2 回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
    律师：潘舒原、郭鑫
2、 律师见证结论意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  厦门象屿股份有限公司
                                                         2023 年 6 月 6 日