证券代码：600060             证券简称：海信视像            公告编号：2023-035


                    海信视像科技股份有限公司
             关于 2022 年年度股东大会的补充公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

        股份类别        股票代码        股票简称             股权登记日
          Ａ股           600060         海信视像             2023/6/20


二、     补充事项涉及的具体内容和原因

    海信视像科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日披露的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（简称“原通知”）的议案列表中增加议案
9《监事会 2022 年度工作报告》，并将原议案 9.00、9.01、9.02《关于更换公司
董事的议案》的序号依序调整为议案 10.00、10.01、10.02。
    公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。
根据相关监事会决议，前述议案需提交股东大会审议，现将前述议案补充加入公
司 2022 年年度股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。

三、     除了上述补充事项外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、     补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 10 点 00 分
    召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
                         至 2023 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东
 非累积投票议案
   1     《2022 年年度报告》及其摘要                              √
   2     《2022 年度审计报告》                                    √
   3     《2022 年年度权益分派方案》                              √
   4     《2022 年度内部控制评价报告》                            √
   5     《董事会 2022 年度工作报告》                             √
   6     《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
   7     《关于购买上市公司董监高责任险的议案》                   √
   8     《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》             √
   9     《监事会 2022 年度工作报告》                             √
 累积投票议案
 10.00 《关于更换公司董事的议案》                           应选董事（2）人
 10.01 李炜                                                       √
 10.02 朱聃                                                       √
此外，会议还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。

特此公告。
                                              海信视像科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

海信视像科技股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称                 同意    反对    弃权
 1     《2022 年年度报告》及其摘要

 2     《2022 年度审计报告》

 3     《2022 年年度权益分派方案》

 4     《2022 年度内部控制评价报告》

 5     《董事会 2022 年度工作报告》

 6     《关于续聘会计师事务所的议案》

 7     《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

 8     《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》

 9     《监事会 2022 年度工作报告》


序号                累积投票议案名称                         投票数
10.00 《关于更换公司董事的议案》
10.01 李炜
10.02 朱聃




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。