证券代码：600060        证券简称：海信视像          公告编号：临 2023-038



                海信视像科技股份有限公司
            第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会
议（以下简称“会议”）于2023年6月29日以现场结合通讯方式召开。会议以通
讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8
人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

    二、会议审议情况
   审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
   增补董事刘鑫先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2023
年 6 月 29 日起至公司第九届董事会届满。公司其他董事会专门委员会成员不变。

    调整后的董事会专门委员会成员如下：
     序号       专门委员会         主任委员             委员
       1    战略委员会         于芝涛             贾少谦、高素梅
       2    提名委员会         赵曙明             于芝涛、王爱国
       3    薪酬与考核委员会   高素梅             刘 鑫、赵曙明
       4    审计委员会         王爱国             刘 鑫、高素梅


    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                         海信视像科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 30 日