证券代码：600060         证券简称：海信视像       公告编号：临 2023-055



                    海信视像科技股份有限公司
           第九届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次
 会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会
 议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人，
 实际出席监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
 章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》
     本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及
 定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及
 公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公
 司财务状况、经营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。
     详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）
 披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2023-056）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本次议案尚需提交股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
     公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，理财额度上
 限不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用，额度的使用期限不
 超过 12 个月。
     详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）
                                    1/4
披露的《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临
2023-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于 2024 年度开展远期外汇资金交易业务的议案》
    公司及子公司拟于 2024 年开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结
/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务
余额不超过 5 亿美元或其他等值外币，额度内可循环使用。
    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于 2024 年度开展远期外汇资金交易业务的公告》（公告编号：临
2023-058）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案》

    2024 年度，公司拟为 TVS REGZA 株式会社提供金额不超过 120 亿日元的担

保，额度内可循环使用。2024 年度，公司的子公司厦门乾照光电股份有限公司

拟为其子公司扬州乾照光电有限公司、厦门乾照光电科技有限公司、江西乾照光

电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司提供不超过 18 亿元人民币的担保（不

含项目贷担保），额度内可循环使用。

    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）

披 露 的 《 关于 2024 年 度 公 司 及子 公 司 提供 担 保 的 公告 》（ 公告 编 号 ：临

2023-059）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议
及开展 2024 年度关联交易的议案》

    公司拟与海信集团财务有限公司签订金融服务协议并开展 2024 年度关联交
易，涉及的交易类别包括存款，贷款、电子银行承兑汇票、保函、贸易融资等信

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贷业务，票据贴现等融资类业，结售汇业务，资金收支结算等代理类业务（简称
“本交易”）。本交易为公司发展所需，不会影响公司的独立性，不会对公司及公
司股东（尤其是中小股东）产生不利影响，不会造成对关联方的依赖。

    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度
关联交易的公告》（公告编号：临 2023-060）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过了《公司与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险评
估报告》

     公司通过查验海信集团财务有限公司《金融许可证》《营业执照》等资质证

照，审阅其 2022 年年度财务报表、2023 年三季度财务报表等资料等方式，对其

经营资质、风险管理体系的建设及实施情况进行了评估，并出具了《公司与海信

集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《公司与海信集团财务有限公司发生金融业务风险处置
预案》

    为有效防范、及时控制和化解公司与海信集团财务有限公司发生的金融业务

风险，保证资金安全，公司制定了《公司与海信集团财务有限公司发生金融业务

风险处置预案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》

    公司为 TVS REGZA 株式会社提供金额不超过 200 亿日元的担保，额度内可循

环使用。

    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）

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披露的《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-061）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》

    2023 年度日常关联交易开展过程中，由于公司向海信集团控股股份有限公

司及其其他子公司采购原材料类业务规模增加，公司拟将 2023 年度日常关联交

易额度中向海信集团控股及其其他子公司 “购买原材料、产品或商品（含委托

加工）及相关费用等”的额度从 159.0 亿元（不含增值税）增加至 167.0 亿元（不

含增值税）。

    本次额度增加为公司发展所需，不会损害公司及公司股东（尤其是中小股东）

的利益，不影响公司的独立性，不会造成对关联方的依赖。

    详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）

披 露 的 《 关于 增 加 2023 年 度 日 常关 联 交易 额 度 的 公告 》（ 公告 编 号 ：临

2023-062）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                海信视像科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 12 月 13 日




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