第九届监事会第二十七次会议   2023 年 10 月 25 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2023－072


                      华润双鹤药业股份有限公司
            第九届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。
      一、监事会会议召开情况
      公司第九届监事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方
式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主
席唐娜女士主持。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于 2023 年第三季度报告的议案
      公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核
意见：
      2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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第九届监事会第二十七次会议   2023 年 10 月 25 日



      2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案
      鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 3 名激励对
象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激励计划的条
件。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的相关规定，
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 83,200 股，首次授予
部分每股回购价格为 6.482 元/股，预留授予部分每股回购价格为
10.361 元/股。公司应支付的回购价款总额为 655,672.40 元，回购资
金来源于公司自有资金。
      本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关法
律法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。


                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2023 年 10 月 27 日


      报备文件：第九届监事会第二十七次会议决议



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