证券代码：600067          证券简称：冠城大通          公告编号：临2023-019



                     冠城大通股份有限公司
 第十一届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    冠城大通股份有限公司第十一届董事会第四十三次（临时）会议于 2023 年
7 月 20 日以电话、电子邮件发出会议通知及会议材料，于 2023 年 7 月 26 日以
通讯方式表决召开。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续
期的议案》
    公司第一期员工持股计划将于 2023 年 7 月 27 日到期，基于对公司未来持续

稳定发展的信心及公司股票价值的判断，董事会同意公司对第一期员工持股计划
进行延期。现将第一期员工持股计划存续期在原终止日基础上延长 12 个月，即
存续期变更为 2015 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 27 日止。
    该议案关联董事韩孝捷、刘华、肖林寿回避表决，会议应参加表决董事 6 名，
实际参加表决董事 6 名。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述事项已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
    公司独立董事发表独立意见如下：公司不存在《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等法律法规规定的禁止延期员工持股计划的情形。修订后

的《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2023 年修订版）》内容
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与员工持股计划的情形。公司实施一期员工持股计划延期是基于对公司未来
持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，有利于公司的持续发展。同意公司
实施本次员工持股计划延期。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》。
    二、审议通过《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2023
年修订版）》

    鉴于公司对第一期员工持股计划延期，董事会同意公司对《冠城大通股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）》中的存续期限等要素进行变更。
    该议案关联董事韩孝捷、刘华、肖林寿回避表决，会议应参加表决董事 6 名，
实际参加表决董事 6 名。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2023 年修订版）》及
摘要已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
    特此公告。


                                                    冠城大通股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 7 月 27 日